工作）及案外人合谋利用彭某己的职务便利，伪造房产抵押贷款和二手楼按揭贷款资料，骗取地王某行资金。彭某己指使案外人向不法分子购买伪造的身份证、公某、房产证 某对涉嫌通过冒用他人身份、伪造房地产证、伪造抵押登记手续骗取银行贷款的彭某己、吴某进行立案”。2004年4月4日，彭某己因涉嫌犯贪污罪被抓获并被刑事 ...

戊的证言，证实大约2002年2、3月份的一天，何某甲把银行卡和某某某的身份证交给其，让回老家时给和某某。其和某某甲回到老家时把银行卡和某某某的 印证，本院予以确认。 本院认为，被告人何某甲、赵某身为国家工作人员，利用职务之便，收受他人财物，其中被告人何某甲受贿数额为28.4万元，被告人赵某受贿数额为2 ...

候审。2009年1月17日被本院取保候审。 辩护人王某某，山东天地恒律师事务所律师。 被告人安某某，女，X年X月X日出生，身份证号:（略），汉族， ，尚欠本金x元，提成1200元。 (475)被害人朱志伟证实，2007年6月通过他人介绍得知海诺公司以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息，通过刘淑贤 ...

贸易有限公司”。“苏州市东吴某技开发有限公司”的营业执照、法人代码、印章等，并指使他人持上述伪造的资料分别到工商银行江苏省无锡分行第二营业部、苏州市商业银行人民路支行 梅，要求其将资金存人中国银行夹江县支行。张同意后，李某某利用张的身份证在中国银行夹江县支行办理了单位“长城卡”，户名为“张雪梅”，但李 ...

2006年3月29日，被告人刘某丙（时任兰考县X镇农业银行营业部主任）以购买农机名义，利用兰考县X村的张某己、赵某庚、王某某、朱某某、刘某丙五个人的身份证 农行买断后就联系不上了，去哪里也不知道；证人梁某某证言证实刘某丙贷款用他人身份证，他们都不是 X阳城内村人；3、书证：被告人刘某丙户籍证明、河南省 ...

19日晚，金城出租车公司司机黄某驾驶出租车往平某慈母岗村送人，被李某乙团伙成员李某丁发现，李某丁纠集他人在村中拦截该出租车，殴打司机黄某，将车辆砸毁，并威胁 让老板去烧一锅油倒我头上。过几天，李保民就找了几个身份证，硬是逼着叫贷给他10万元钱，一直到现在分文未还。 3、证人赵XX证明，2008我过生日 ...

，X年X月X日出生，身份证号码：x，汉族，农民，初中文化，住（略）。因涉嫌金融凭证诈骗罪，于2008年9月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月 双峰县人民检察院指控：一、挪用资金罪。2003年至2008年8月，被告人胡某乙利用担任走马街信用社梅山坪信用站会计及信用社联络员的身份，采取揽储不入帐、私自 ...

检察院。 被告人张某甲(又名张某惠)，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x,汉族，高中文化，原辰溪县X村信用合作联社职工，先后任辰溪县仙人湾信用社 自2004年3月至2008年4月在任仙人湾信用社信贷员期间，利用工作职务之便，采取冒名、化名、自批自贷等手段，套取信贷资金x元，占为己有，其转移的x ...

被告人罗某某在任黄埠信用社信贷员期间，利用工作便利从黄埠信用社贷款户档案柜中抽取以往贷款户个人身份证复印件资料或通过他人拿来身份证及户口本或无任何身份证明，采用 成立，依法应当追究被告人罗某某的刑事责任。被告人罗某某在未受到司法机关讯问或被采取强制措施，而由本单位有关人员就其违规贷款问题找其谈话时，即 ...