案件范围，公诉机关指控黄某犯违法发放贷款罪的侦查程序违法。 3、有关金融机构出具的证明材料明确将赣州振兴营业部向南康风顺有色金属有限公司发放的贷款 以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，不核实抵押物情况以测定贷款的风险度，不对贷款发放后借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查， ...

案件范围，公诉机关指控黄某犯违法发放贷款罪的侦查程序违法。 3、有关金融机构出具的证明材料明确将赣州振兴营业部向南康风顺有色金属有限公司发放的贷款 以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，不核实抵押物情况以测定贷款的风险度，不对贷款发放后借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查， ...

事务所律师。 被告：广州永利房地产开发有限公司，住所地：广州市X路X-X号广州国际金融大厦X室。 法定代表人：罗某甲，职务：董事长。 委托代理人：罗某乙，女 、宣传、销售、办妥房地产开发的各项有关审批手续，承担该项目可能发生的所有投资风险。信托咨询公司和怡盈公司仅负责按时按比例投入各期资金。合作期限为 ...

、批发零售化工产品、金属材料、电器及办公机械、日用百货、干菜副食。 2．中国人民银行成都分行非银行金融机构监管处的证明证实：成都恒升实业有限公司作为非金融 违法所得1240万某，罚款50万某。 5．成都恒升实业有限公司的股票投资协议书人股票交易合约证实：成都恒升实业有限公司为股民前来本公司开户炒股， ...

对信托存款的使用受到委托人意愿的制约。特定租赁项下的信托存款即是指存款人指定投资范围为租赁项目的信托存款。本案中，销售公司在华阳公司的存款性质从其资金 明显的过错，销售公司知道华阳公司作为非银行金融机构不具有吸收公众存款及结算业务，其对在华阳公司开设存款帐户可能产生的风险应当是明知的，本身亦有明显过错 ...

大程度上不是靠人本身，而是要靠电脑网络系统来控制交易风险、检验交易真实性、保障交易安全，故金融机构必须要建立一个庞大、准某、精细、稳定、安全某电脑网络 某的金融安全某来了巨大的挑战和冲击，但是，银某作为经营者，就应当通过技术投资和硬件改造加强风险防范，确保储户存款的安全。对于这种安全某洞及技术风险银某 ...

中全权进行上市证券买卖操作，甲方不得干预（止损点以上），甲方不承担任何投资风险，乙方不论盈亏承诺甲方资金回报率12%；为确保甲方资金安全和收益的兑现， ，处理不当，应予纠正。依照《股票发行与交易管理暂行条例》第四十三条关于“任何金融机构不得为股票交易提供贷款”之规定，确认周口联社与恒宝鼎公司之间的证券 ...

，便找到申请人，洽谈合作建房事宜。由于被申请人隐瞒了上述事实的真相，并怀有转嫁投资风险的明显主观恶意，致使申请人产生错误认识，并于1993年3月12日同被 承担。第四，银行利息的计算有误，申请人计算的年利率为50％。由于申请人不是金融机构，无权向外发放贷款，因此不能以银行贷款利率计算利息，而只能以银行 ...

，便找到申请人，洽谈合作建房事宜。由于被申请人隐瞒了上述事实的真相，并怀有转嫁投资风险的明显主观恶意，致使申请人产生错误认识，并于1993年3月12日同被 承担。第四，银行利息的计算有误，申请人计算的年利率为50％。由于申请人不是金融机构，无权向外发放贷款，因此不能以银行贷款利率计算利息，而只能以银行 ...

本案报请至海南省高级人民法院。由于分理处系中国建设银行海南省分行直属海甸支行的派出机构，故由中国建设银行海南省分行直属海甸支行(以下简称海甸建行)作为被告参加 实际是代表处的投资。招商银行的损失应为（略）万元港币。代表处身为金融机构，为获取高额利息，规避金融法规，利用存单转嫁风险，恶意损害分理处利益， ...