九五年九月二十五日被羁押，同年十二月二日被逮捕。现羁押在北京市公安局海淀分局看守所。 北京市海淀区人民法院审理被告人xxx，xxx，xxx盗窃，雷xx盗窃、金融票据诈骗一案。一九九六年五月二十一日作出(1996)海刑初字第X号刑事判决，被告人xxx的法定代理人雷某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭 ...

证实。公诉机关认为被告单位连云港京港企业总公司及被告人江某的行为侵犯了国家的金融管理制度和合同管理秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十 不予采纳。综上，被告人江某犯有数罪，应数罪并罚。为维护国家金融管理制度和公私财产所有权不受侵犯。 为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法 ...

检察院批准，由兰州市公安局依法对其执行逮捕。 被告人徐继兰、徐继峰集资诈骗案，由甘肃省兰州市公安局侦查终结，移送甘肃省兰州市人民检察院审查起诉。2003年3月 虚假融资和虚假股票交易为手段，募集并骗取他人资金，其行为不但扰乱了国家金融管理秩序，还侵犯了他人财产的所有权，其行为构成集资诈骗罪。被告人徐维 ...

申领信用卡并恶意透支使用，经银行多次催讨仍拒不归还，已经严重扰乱了正常的金融信贷秩序。因此，在被告人高XX在缓刑考验期限内，本院禁止其再向商业银行或 做一名有益社会的公民。 二、禁止被告人高XX在缓刑考验期限内向商业银行或其他金融机构申领信用卡。 （如在缓刑考验期限内，违反上述禁止令，情节严重的，应当 ...

被告人曹某某被公安机关抓获。案发后，公安机关扣押了被告人曹某某套现用的金融POS终端一台及亲属退缴的全部犯罪所得款。 上述事实，被告人曹某某在 所得款应当分别发还被害单位；扣押在案的作案工具应予没收，上缴国库。本院为维护金融管理秩序，判决如下： 一、被告人曹某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二 ...

借款人民币300万元后不知去向，金山公安分局于同年3月6日决定对单某某涉嫌合同诈骗案立案侦查。由于本案涉及诈骗嫌疑，故原审法院裁定驳回工行南市支行的起诉，本案将 犯罪的有力证据，如将本案移送公安机关，将造成上诉人工行南市支行的国有金融资产无法得到及时有效的保护。综上，上诉人工行南市支行请求撤销原裁定， ...

公诉机关河南省宝丰县人民检察院。 被告人张某乙，女，X年X月X日出生。因涉嫌职务侵占犯罪于2009年1月12日被宝丰县公安局刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现押于郏县看守所。 辩护人张某丙，河南大乘律师事务所律师。 河南省宝丰县人民检察院以宝检刑诉[2009]X号起诉书指控被告人张某乙犯职务侵占罪、 ...

在公安机关的多次供述。 原判认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，利用金融票据诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。鉴于被告人陈某甲的 的要求不当，本院不予采纳。 本院认为，上诉人陈某甲以非法占有为目的，利用金融票据诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。原判认定的事实清楚， ...

一审庭审质证，足以认定。 本院认为，上诉人吴某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪。吴某甲向金融机构 冒用他人名义签订借款合同，并以本人名义或者随意杜撰的第三人名义进行“担保”，骗取金融机构贷款数额特别巨大，在贷款逾期后外出不回。因此，吴某甲在贷款过程 ...

机关认为被告人陈某某、袁某的行为已触犯《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条之规定，已构成贷款诈骗罪，请依法判处。 对公诉 的罪名成立。在法律适用上，公诉机关适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条的有关规定对两被告人进行定罪指控，经比较，该 ...