19日12时其在家中接到一个自称是福州市公安局民警的电话，说他们破获一起非法集资的案件其涉嫌其中，并叫其将其银行卡内的现金转到他们指定 6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发”取款，找“阿顺”去收集卡 ...

11月3日中南人防物资中心与宛南中外汽修厂联合在《河南石油报》第二版下方刊登集资公告。该公告载明两单位联系承包广东地方运输工程和其他项目（并可向社会各运输 侦察支队出具的豫油公刑立字〔2009〕X号文，主要内容为对伍某某非法集资诈骗已立案。以此证明本案伍某某构成经济犯罪应将本案移送公安机关审理。李某丙 ...

于安化县看守所。 安化县人民检察院以安检刑诉[2012]X号起诉书，指控被告人黄ＸＸ犯集资诈骗罪，于2012年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭 附：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...

河南金侨（略）事务所（略）。 被告人马某某、李某某、栗某某均因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2009年8月28日经焦作市山阳区人民检察院批准，2009年8月28 仅是为了获取入股提成，入股群众的损失主要还是由幸福公司晋X、郝XX等人集资诈骗造成的，五名被告人在本案中亦有数额不等的损失。综上，被告人马某某 ...

22日，张丽英与赵雪萍签订的借款合同，表面上是借款合同，实际是张丽英以非法占有为目的，实施的非法集资诈骗，属于犯罪行为，已经由周口市公安局立案侦察。张丽英以合法形式掩盖其非法目的，严重违反了法律的强制性规定。根据《合同法》第52条规定，张丽英与赵雪萍签订的借款合同 ...

下成为代理，主观上不具有非法经营并获取非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，上诉人本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪的证据 名义进行的变相传销。毋庸置疑，部分新闻媒体不负责任的宣传报道的确对海恩特公司的非法活动起了推波助澜的作用，但上诉人有曾经从事传销活动的经历，在1998年4 ...

日被淇县公安局刑事拘留，2008年3月29日被淇县公安局取保候审；因涉嫌集资诈骗于2009年1月18日被淇县公安局刑事拘留，2009年2月25日被 钱后更换了自己的联系方式到山东躲避。 认为，被告人王某乙的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人王某乙及其辩护人对起诉书指控的 ...

，家住（略），系铜川市奥野节能建材有限公司总经理。2011年8月10日因涉嫌集资诈骗犯罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年9月16日因涉嫌诈骗犯罪 证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，后果严重，且又以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取对方被害人财物共计85万元，数额特别巨大， ...

乙，男，X年X月X日生。因涉嫌集资诈骗于2011年12月7日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2012 于2008年1月31日中断联系，去向不明。 公诉机关认为，被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法判处。 被告人对起诉书指控的罪名持有异议，当庭辩解其 ...

亦仅是为了获取入股提成，入股群众的损失主要还是由幸福公司晋某、郝XX等人集资诈骗造成的，五名被告人在本案中亦有数额不等的损失。综上，被告人马某、 、质证，查证属实，本院予以确认。 另查明，焦作市公安局山阳分局在办理本案被告人涉嫌非法吸收公众存款一案时，被告人XXX协助山阳公安分局，将被告人马某、栗某、 ...