欠款及损失费，4月14日，肖某指使张付给徐步高中介费，张付给徐16万元，张还先后付给肖某其家人3.55万元。4月16日，张将剩余货款转到了个人的信用卡上。在梁的追要下，张先后付给梁45万元，其余货款被张占有。案发后侦察机关扣押张存好8.9万元，退还梁汝秋。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被害人梁 ...

被告人沈某，男，22岁（X年X月X日出生），汉族，出生地江苏省海门市，大学文化，中央戏剧学院电影电视系2004级学生，住（略）；因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2006年7月7日被羁押，同年7月21日被取保候审。 北京市东城区人民检察院以京东检经诉字（2006）第X号起诉书指控被告人沈某犯诈骗罪，于2006 ...

事实；推广中心证明，证实徐某甲炒股与三维公司无关之事实；书证、记账凭证、进账单、转账凭证、炒股买卖资料等，证实被告人徐某甲个人炒股之事实；长城个人信用卡申请表，证实长城卡系被告人徐某甲个人卡之事实；书证现金交款单，证实被告人归还三维公司（略）元之事实，记账凭证，证实被告人所挪用的70万元系该单位向“ ...

，招募他人进行控制，利用网络电话等通讯工具，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗台湾地区民众资金，共计骗取新台币6067.403万元，折合人民币1416.26万元。其中，被告人 证实，2007年7月2日，其被一位自称银行工作人员的人电话诈骗，对方称其信用卡被盗刷新台币6万多元，要冻结其账户，让其将钱汇至 ...

被告人李某乙在北京市朝阳区北京汽车大厦，以崔某太商贸有限公司的名义骗取前来办理信用卡贷款客户河南坤美实业有限公司周国明的人民币60万元。被告人李某乙将诈骗所得 ，注册成立多家公司，在没有相应经营能力的情况下，以虚假招聘及代办信用卡等手段诈骗钱财，各被告人主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了诈骗 ...

扫描仪，并可以得到公司与光大银行、上海浦发银行等银行签约合同共同冠名发行的联名信用卡，加盟会员可凭此卡到公司签约的商场、酒某、商家消费时得到透支消费、打折 称诈骗数额应为20万元的问题。李某认为被害人陶XX是其联系的，其应对诈骗陶XX20万元负责，其余的被害人不是其联系的，其仅代表公司与他们签订了加盟 ...

、王某丁证言及辩认笔录、被告人林某甲、同案犯曾建贵的供述与信用卡挂失录音视听资料及记录单、中国银行股份有限公司证明材料、中国农业银行股份有限公司证明材料、 。被告人翁某某参与共同策划，并收集被告人林某甲、同案犯曾建贵提供的信用卡实施诈骗行为，应对自己及被告人林某甲、同案犯曾建贵的犯罪数额共计人民币x元 ...

以支付被害人张×军手续费为由，取得张×军的信任，张×军向其持有的广发银行信用卡存进8000元，后被告人王某某电话告知被告人于某某，于某某用手机口头办理 王某某在侦查阶段对在于某某的提议并承诺给其好处费的情况下，其以信用卡代换款的方式诈骗被害人8000元的事实予以供述。 3．被害人张×军向被告人于某某的 ...

银行卡中心签订合作协议，取得为其所属的中国精英车主会会员代为申请办理中国银行的长城信用卡(金卡)的业务。被告人曾某某、伍某某案发前均任职广州快联通商业网络有限公司，负责 、上诉人曾某某是在受金华明利用、主观上不明知的情况下实施诈骗行为的；2、信用卡可以透支，在规定的期限内使用是合法的，上诉人曾某某不负 ...