张开户行为信用社、账号为X-X-X的转账支票，李某某在支票上记载小写金额为“235”元。持票人“北京荣华装饰工程有限公司”(以下简称“荣华公司”)在该支票背书栏 ，该分局作为票据诈骗案件立案受理，现该案仍在侦查之中。 原告工作人员李某某将转账支票交给刘×时，仅填写了小写金额“235”，其他记载事项均为 ...

中院移地保全六个月，并冻结南光公司银行存款245万元。同时唐某中院立案审理本案。南光公司对唐某中院管辖此案提出级别管辖异议，请求河北省高级人民法院作为 银行总行与交通银行纽约分行对账单上显示的交通银行总行付给交通银行纽约分行的时间、金额均相符。上述四份证据体现了交行唐某分行付款行为在不同环节发生的付款 ...

要在十四个工作日内依照“机动车辆消费贷款保证保险合同”的赔款计算方法，在保险金额内向招商银行广州分行一次性偿还借款人截至保险结案日尚欠甲方的全部本金及应计利息 上诉人既没有向公安机关报案，也没有申请法庭向公安机关查证是否对陈某某已立案侦查，而是仅以一份没有在原审举证的、有“陈某某”签名字样的《情况说明 ...

，持票人广州中远物流公司，帐号：（略），开户行：广东省中行，金额38，548.50，出票人全称：深圳市联合物流发展有限公司。其上加盖中国银行 ，唯深圳市联合物流发展有限公司认为广州国际货运公司非广州中远物流。广州中远物流因立案时已提交广州中远物流的营业执照副本及工商管理部门出具的关于广州中远物流名称由 ...

，持票人广州中远物流公司，帐号：（略），开户行：广东省中行，金额38，548.50，出票人全称：深圳市联合物流发展有限公司。其上加盖中国银行 ，唯深圳市联合物流发展有限公司认为广州国际货运公司非广州中远物流。广州中远物流因立案时已提交广州中远物流的营业执照副本及工商管理部门出具的关于广州中远物流名称由 ...

，持票人广州中远物流公司，帐号：（略），开户行：广东省中行，金额38，548.50，出票人全称：深圳市联合物流发展有限公司。其上加盖中国银行 ，唯深圳市联合物流发展有限公司认为广州国际货运公司非广州中远物流。广州中远物流因立案时已提交广州中远物流的营业执照副本及工商管理部门出具的关于广州中远物流名称由 ...

借款合同，约定:由巴州代办处向港鑫公司提供总额度为4000万元的房地产开发短期贷款，具体金额以实际发放的款额为准。港鑫公司称未与巴州代办处签订过该合同，农行巴州分行 27的预售房屋账户，此后该账户专门计取售房资金。截止到1997年底，即原审法院立案时，在该账户共计扣收贷款（略）．3元。港鑫公司在原审时 ...

，“供销社”负责代开该批钢材的增值税发票和代付税金，“打包某”向“供销社”支付代开发票金额的3‰手续费等。据此举证：b、1996年10月24日，“军工公司”询问 ，“华东公司”提供的钢材销售数及货款，也只是其向法院举证的增值税发票金额的总和，不能反映当时“打包某”实际销售钢材和收取货款的全貌。 43、 ...

上海市公安局经保总队的情况说明。公诉机关据此认为吴某某的行为已构成票据诈骗罪，诈骗金额达人民币500万元，数额特别巨大，应适用《中华某民共和国刑法》第一百九十 交代罪行的条件。吴某某诈骗犯罪的事实，不仅已被司法机关掌握，且已被正式立案侦。吴某某基于一种侥幸心理，在被抓获前试图采用不正当手段逃避法律制裁 ...

；3、对98B-143F合同上被告方人员的签字的真实性有异议。其余的发票金额均无异议。 据被告的答辩意见，被告承认欠原告货款一事，但对 -194F-8、97B-194F-3；⑤发票号597，日期为1998年9月11日，金额为美金109，126.50元，订货单编号为98B-143F；⑥发票号665，日期 ...