证明，他2009年年底在云南省见过叶某乙一面，因此相识。但他未参与过诈骗活动。 5、中国建设银行股份有限公司韩城市支行出具的对公活期存款账户明细帐记载，2010 了女朋友“安安”，他们5人跟着赵志成一起在昆明租了单元房，以信用卡扣年费为由群发信息从事诈骗活动。赵志成向他们提供了短信群发器，并购买了网络 ...

年7月19日，因涉嫌诈骗罪被重庆市公安局监视居住（略），因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被重庆市X区公安局刑事拘留，同月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市 丁、刘某冒充重庆市人大常委会副主任余某某对重庆市X区人大常委会主任狄某某实施诈骗，可见重庆市X区是被告人希望的犯罪结果发生地，故本院作为犯罪地人民法院对本案 ...

吉公司筹集7万元人民币用于购货，其即要日照美吉公司将款汇入柳锡熙的银行信用卡内。次日，柳锡熙逃匿。其查询得知韩国珍星产业株式会社已注销，柳提供的 公司工程保证金某10万元人民币。郑某甲与另一家公司签订合同，收取保证金16万元人民币。诈骗得逞后，其伙同郑某甲逃匿。 3、被害人费某某陈述：其与“刘某喜”、 ...

证据及适用法律均提出了不同的意见，认为庭审质证的证据，无法认定李某甲参与了上述诈骗犯罪行为，其行为构成窝藏、转移、收购赃物罪，建议法庭以该罪对李某甲予以处罚。 做了，钱款准备叫其来沪带回嵊泗。柴某癸即向单位同事毛松其借了牡丹信用卡(卡号为（略）)，于次日中午到达上海的绿苑大酒店柴某丁借宿的宾馆客房，将 ...

日因犯虚开增值税发票罪被安达市人民法院判处有期徒刑三年。2001年9月1日因合同诈骗被刑事拘留，同年10月8日被逮捕，现押萨尔图区看守所。 大庆市人民检察院以庆检 向该存折存款62.5万元。8月20日、21日，被告人王某志等人用信用卡将此款全部取出，分赃后挥霍，案发后，公安机关缴回人民币31万元返还郑 ...

诈骗数额巨大，王某乙、卢某、王某己、赵某庚诈骗数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名不当 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告 ...

、陈×安（二人均另案处理）预谋以代还信用卡透支款，然后将信用卡挂失，补办信用卡后将款取出的方式进行诈骗。被告人张某某假借招工名义给被害人王×峰打电话， ×华、张×坤、刘×范、吴×利、苏×东、朱×海证言，调取证据通知书，信用卡申请表，扣押物品清单及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人魏某某、 ...

、书证移交物品清单，证实松桃县公安局将扣押黄某乙持有的东莞市X村信用合作联社信用卡一张、中国邮政储蓄卡一张、手机两部移交到松桃县检察院的事实。 10、书 ，虚构事实，骗取钱财的行为，故其行为完全符合刑法关于诈骗罪的犯罪构成，且诈骗数额巨大，情节严重，已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。但 ...

简称“岑泰公司”）工作期间，以谎称能为客户办理多家银行的高某用额度信用卡为名，与被害人签订委托协议书，并以收取工本费、服务费某名义，先后骗取胡某某等 自成立后没有正常的业务，一直从事诈骗活动，杜XX担任公司的财务经理，并负责参与刊登广告事宜。其在明知公司不能为客户代办信用卡，只是骗取客户手续费某情况下 ...

的供述和交代材料、省体育局后勤处收取张某集资建房款的收据、张某在招商银行信用卡的银行进出帐记录等证据。据此，公诉机关认为，被告人张某身为国家工作人员， 体彩销售过程中，被告人张某严重不负责任，放弃监管职责，致使杨永明等人诈骗得逞，造成恶劣的社会影响，使政府的公信力遭受严重损害，严重影响了国家彩票事业的 ...