金水路分理处，开始使用分理处的营业场所及公章，经营分理处的储蓄业务，对外公开吸收公众存款。路坚在经营管理建行金水路分理处期间，除使用建行金水路分理处原有的经过 该账户是合行纬三路支行为平衡、调剂其帐外资金而设立的账户，是非法的。涉案款项7857万元进某“国光公司”账户后，其中4160万元以转账的形式转 ...

违反了《中华人民共和国商业银行法》关于未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款、发放贷款等商业银行业务的法律规定，属无效的借贷行为。因此，原、 二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 ...

证明等单位受利益驱使未经中国人民银行批准，擅自设立从事高息吸收公众存款，低息发放贷款的非法金融机构，依法应予取缔。对因此而造成的损失和产生的 荣华集团有限公司向绵阳市清算游仙消防基金会领导小组返还依无效贷款协议占用消防基金会的存款本金31，317，168.14元人民币。鉴于在诉讼中，通过变价处理其财产 ...

与本案缺乏关联性，不予确认；被告提交的证据4，比较客观地反映了被告开始吸收公众存款时的情况，予以确认。 经质证、认证，上海市浦东新区人民法院确认以下事实： 另一方。”第四条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。”在缔结外币储蓄合同一事上，上海花旗银行与吴某某的法律地位 ...

示，也未摘走开业时所挂的门面招牌，刘某某继续以农金服务站的名义对外吸收公众存款。原告张某某等20人于1998年12月至2000年4月份分别在鲁山县滚子营 知道后就将其撤销关闭后，并把牌子摘走销毁。刘某某已自认私刻印章非法吸收的存款，我行与储户之间不存在真实有效的法律关系，不应该承担责任。 刘某某上诉称 ...

。因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被陕西省咸阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于咸阳市秦都区看守所。 原审被告人苗某 优购国际集团的咸阳总代理，经营电子商务，由于资金某乏，现在通过各地的总代理吸收公众资金某资入股，每2500元为一股，但投资七单，也就是17, ...

融通资金相互某作的文件精神，经审批于上世纪80年代成立了股金服务部，吸收股民股金，扩大生产经营规模。后由于种种原因，同全国其他地方一样，于1998 土产公司的股金服务部，而该股金服务部因未经中国人民银行批准擅自吸收公众存款、发放贷款，属非法金融业务活动，该类纠纷不属于人民法院受理民事诉讼的范围，原审 ...

。 上诉人王某某上诉称：王某某的行为不构成金融凭证诈骗罪，应认定为吸收公众存款罪。 其辩护人辩护意见同其上诉理由。 经本院二审审理查明的事实、证据与 巨额钱财，其行为符合金融凭证诈骗犯罪的构成要件。 本院认为，上诉人王某某以非法占有为目的，使用伪造的银行存单骗取他人钱财，数额特别巨大并且给他人利益造成 ...

二被告下落不明，未答辩。 本院依法调取青华镇党委、政府《关于李某某、高某某非法集资引发集资户镜头上访不稳定情况的汇报》一份；李某某、高某某出具的借据 改名南阳市卧龙区青华农工商公司。自1997年起至2000年，以高某向社会吸收公众存款x元，共41户。其中，包括本案原告王某某的14.2万元。 本院认为 ...

，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”第三条载明：“银行业监督管理的目标是促进银行业的 具有下列情形之一的，应认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放 ...