等人在向该粮所卖售小麦过程中，趁人不备采用甩空袋的方法进行诈骗，共诈骗小麦价款27万余元。当年7月份的一天，被告人袁某某和该粮所职工杨 经过、被告人户籍证明、退赃款收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁某某身为国有企业从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已 ...

认为，被告人聂某某为骗取被害人覃某某的钱财，虚构与覃某某合伙承包杨某某的企业包装生产线和与覃某某、杨某某合资开办贸易公司营利后分红的事实，并采取伪造 ，不构成诈骗罪的辩解意见，及其辩护人关于被告人聂某某的行为属于民事欺诈行为，不以诈骗犯罪论处的辩护意见均不能成立，本院不予支持。被告人聂某某系初犯，可以 ...

设备购销有限公司应出资30万元，持有5%股份。法定代表人胡建国。胡建国因涉嫌诈骗被郑州市管城回族区公安分局立案侦查，现在逃。绿康药业公司注册登记所使用 公司的前身是中国人民解放军绿康生化制药厂，在1999年由于部队不准许有经营企业，经过与河南金达来实业有限公司协商签订转让合同，于1999年8月10日 ...

说明、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行出具的《关于冯某乙身份的证明》、企业法人营业执照及证人肖某某的证言，证明2008年2月1日，新星公司（私营）与 月5日止。） 四、追缴并责令被告人章某某、冯某乙、虢某某退赔信用卡诈骗犯罪所得，返还中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行。 如不服本判决，可在接到 ...

开着厂子，因为经济危机影响，不挣钱，后来借的钱都还了利息，不是集资诈骗。 经审理查明：被告人赵某某、李某某夫妇自2005年以来，以办厂需要资金周转、 单位发福利进货。借钱利息最高的是月息5分。 6、书证：林州市个人独资企业设立登记表，证实赵某某的“林州市昌凤从属纤维厂”于2007年1月审核登记。 7、 ...

。其在贷款中使用的保单、投保人的身份证复印件，不足以证明被告人宋某甲在诈骗中虚构事实或隐瞒真相，且非法占有的目的并不显而易见。中国人寿保险股份有限公司巴东县支公司 贾鹏程 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用 ...

没有提交证据证明自己是按照法律规定办理贴现手续而取得该票据，违反了国家法律规定企业向银行贴现时必须向银行提供相应的增值税发票等贴现材料。按照证据要求焦作广 ，现在还享有争议汇票的票据权利，这显然是在为伪报票据丢失的被上诉人进行票据诈骗提供保护伞。从本案争议的票据文义记载证明，被上诉人既不是该汇票的背书 ...

于郑州市第一看守所。 被告人常某某，女，X年X月X日出生。因涉嫌票据诈骗于2007年5月30日被郑州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯票据诈骗罪于2007年7 资金犯罪，该辩解和辩护意见不能成立，本院不予支持。 我国刑法规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归他人使用，数额 ...

清单。4、被告人王某某逃匿后使用的假身份证、所住房屋购房协议及收款收据，企业法人营业执照、税务登记证，抓获经过等证据。 原审法院认为，被告人王某某以非法占有为 所称其行为系单位行为，没有诈骗，所借款因经营不善全部亏损的上诉理由，经查，其借款是以个人名义，且无证据证明其用于企业经营活动，故其上诉理由不能 ...

徐某帝煌家具有限公司（以下简称帝煌公司）成立于2007年3月，为外商独资企业，注册资本1000万美元，实收资本为零。2007年4月，被告人曹某甲成为 后补签的没有证据予以证实，被告人曹某甲与夏某是经过精心策划，共同预谋诈骗了他人财物。案件事实清楚、证据确实充分，被告人的行为构成合同诈骗罪。被告人曹某 ...