等证据证明。 公诉机关认为，被告人贺XX、张XX以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，其中被告人贺XX非法经营数额为297470元人民币，情节特别 郑某同贺XX联系，汇某多少钱，买了多少烟不清楚。贺XX提供二张银行卡，一张是建行的，一张是农村信用社的，户名都是贺XX。同贺XX ...

、催收通知书、交易明细表、辨认笔录及照片、破案经过及情况说明、还款承诺书及银行卡存款业务回单、被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某乙以 第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、 ...

支行报送有关泉源电讯经营部可疑交易活动的报告以后，经分析该经营主体可能涉嫌非法经营银行卡违法活动，于2010年8月13日致函仙游县公安局报案。 4、仙游县公安局《关于 十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第七条第一、二款的规定，判决： ...

彭X于2011年9月5日诉至本院。 以上事实有，合伙开采风化石合同书一份，银行卡转账业务回单及金穗借记卡明细对帐单各一份，集资款收条一张，（2010）彭法 。其三，杨B与其他五合伙人签订合伙协议后，因另有驾驶员工作，由彭X代为管理合伙的账务并保管合伙资金。当时，彭X与杨B对外以夫妻名义共同生活，二人 ...

就拨打110报警，伊川县刑侦大队予以受理。综上所述，根据中国人民银行人民币结算账户管理办法，存取人申请开立银行结算账户应填写开户申请书，银行应对存款人的开户申请书 申诉人朱某已尽告知和提示义务，履行了合同义务。储户办理的存折和银行卡的背面都清晰明白地告知储户的注意保管义务。因储户本人原因或不可抗力因素 ...

、被告人刘某供述：2009年6月份左右，我具体负责家电下乡申报材料的审核并录入管理系统工作。海尔的全称是恒信商贸有限公司，老板是孙某。2010年六七月份的一 天，下午上班时我把这1万某钱在确山县X村信用社营业部存到我的飞燕银行卡上了。 4、证人万某证实的主要内容与证人崔××、张×证实的内容、被告人刘某 ...

X路X支X号（供销社宿舍）X号楼西面X号房，扣押存折5张、银行卡4张、银行业务回单4张、收条1张、笔记本1本、烟叶3包（邮件外包装证明分别为 15万元的转帐单，转账单已被扣押。 本院认为，上诉人范某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖的相关许可证明，非法经营烟草专卖品 ...

出具的收条1份，证明2009年5月5日李某收到原告龙某现金3万元； 3、银行卡存款业务回单1份，证明汇x元到被告饶某之妻宋康林的银行账户上，被告饶 投资给甲方（李某）做针织来料加工、监狱针织拉机（衡南云集监狱），乙方不参与经营和管理，乙方以现金方式投入某金x元整。并约定原告在2009年5月5日投入x元 ...

过程中，张某负责生产，石某负责采购原材料，联系客户，销售产品。李某顺委托他人管理财务。2006年12月16日，三方当事人签订了《关于恒达冶炼厂合资经营的有关决定》 万元现金（李某某款），总帐科目：现金，金额：3万元。 6、中国农业银行银行卡存款业务回单，户名：齐淑华（李某某称是为其供货的人），帐号：（ ...

，所以一定要由外贸公司将美元兑换成人民币后支付，因双方都是私营有限公司，所以公司业务款在公司老板或老板娘个人之间进行汇付属常见的支付方式。A公司关于接受义乌一 法定代表人陈A的妻子丁某某于2006年8月24日通过银行汇给杨某某的个人银行卡内；2006年7月27日订单系B公司传真给A公司，A公司是在组织 ...