合议庭进行了审理，现已审理终结。 查明：1998年5月12日，中国工商银行新疆维吾尔自治区自治区分行(以下简称新疆工行)与新疆三九食品股份有限公司(以下简称新疆三九公司 上述贷款发放之前的往来明细清单可以证明，该账户曾由新疆三九公司多次使用，而非新疆工行专控的账户。原审判决认定事实清楚，适用法律正确， ...

的单位财务公章，以签订有价证券回购合同名义，通过其擅自在武汉证券交易中心场外设立的银行账户，骗取赛迪尔公司1000万元款项后，分解处分给他人的犯罪嫌疑行为事实清楚 ，除场内交易可以做之外，其他交易是不可以做的。做场内交易时，所使用的公章只能是我部在武汉证券交易中心预留的“业务专用章”，交易款项的进出也 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国建设银行乌鲁木齐铁道支行。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市X路X号。 负责人：陈某 关某成立。存款协议约定款项由新保公司划到铁道支行指定的账户，并由铁道支行支配使用。因此，新保公司应铁道支行的要求在其提供的空白 ...

债权管理的通知》(国发明电[1998]X号)中“对人民银行认定为逃废金融债务的改制企业，各金融机构一律不予开立存款账户，更不得为其提供贷款，结算等服务”及 河南恒星纸业有限公司所采取的“停止授信、不开新户、暂停贷款卡的使用”的制裁措施违法； 四、维持焦作市中级人民法院[2002]焦行初字第X号行政判决 ...

建筑工某公司华厦分公司，许某负责全权处理一切工某事务，并由八建设立联营公司银行账户，联营工某项目为百大集团半道红商居大厦。联营双方职责为八建公司定期或 作为联营管理费，杭州进杭站及东阳局杭办管理费由八建公司负责交纳。工某款的使用控制在建设单位下拨款项中，扣除工某所在地华厦公司应交纳的营业税，八建公司把 ...

200多元，还有一台小灵通，两名男子还脱光了其衣服拍了裸照，留下一个银行账户威迫其存人民币10万元进去，并扬言如果次日中午12点前收不到钱就将裸 被告人郑某并对作案地点、被害人停放轿车的地点进行了点格辨认，对抢劫的小轿车和使用的假车牌进行了辨认。 4、证人马某某的证言及辨认笔录：证明2005年6月13 ...

公司签订的买卖合同、自然人担保合同、整车交接验收单、神华公司出具的情况说明和资金支付清单、银行账户资金往来明细及证人张某乙、杜某、张某丙、邢某某、姜某某、马某某、 他将部分款项借给高某某、郭某戊（郭某林）、张某丁、郭某庚等人使用，将部分款项归还其向姜某宝、苏某某等人的欠款，另外部分款项用于某甲案自卸车 ...

，但是下午佟某再次使用其银行卡时发现其卡内存款短少219864元。佟某立即向工行柳州分行及公安机关报案。经工行柳州分行出具的账户流水清单和商户 维持原判。 二审案件受理费2499元（上诉人已预交），由上诉人中国工商银行股份有限公司柳州分行负担。 本判决为终审判决。 审判长朱文泉 代理审判员温清华 代理 ...

张某在1988年至今的户口底册记录、第一代身份证系统及派出所综合某息管理系统中登记使用的姓名为张某，无曾用名记X。2012年2月22日，本院组织梁某、 开立银行账户转移夫妻共同财产，虽然张某认可使用“张某艳”之名开立过银行账户，但张某开立银行账户并不意味着即转移夫妻共同财产，且梁某亦无证据予以证实，故 ...

项目发包、施工过程中为他人谋取利益，多次收受他人贿赂金额共计7.5万元，归个人使用。具体事实如下： 一、贪污罪 2008年下半年，石长铁路有限责任公司益阳线路巡护队队长 ，李某还给了他4万元。他就将这11万元钱存入李某提供的长沙的一个银行账户，并将回单给了李某。李某当时没有说是要借款，也没有出具借据， ...