方式。 20、虚假提单及银行退回提单的说明，证实：联飞公司使用了虚假提单的事实。 21、财务划款凭证，证实：锰都公司对联飞公司的虚假提单在银行提现后予以划款。 22、失职行为过程中发生在2007年的真实业务及虚假业务提单内容证实：在2007年联飞公司真实出口业务共有14笔和对应于14笔真实出口业务 ...

（北京）有限公司担任出纳员。2004年10月至2005年3月期间，被告人李某某利用职务便利，私自开出现金支票从两家公司帐户上直接提取现金，或增加支票数额多提现金少入帐，将北京蓬天信息技术有限公司和蓬天信息系统（北京）有限公司的人民币83万元占为己有，均挥霍。后被告人李某某向单位领导坦白了犯罪事实。现 ...

保证金，因在银行以人工工资兑付，才能取款，故写成人工工资，此支票与存根相符。中国建设银行股份有限公司云阳县支行大额现金支取审批表中载明，付现单位名称体育局，提现人姓名王某某，金额9万元整。庭审中，冯某某申请证人张庆、何明贵出庭作证。张庆证实“2006年1月23日我到体育局向冯某某收取钢材款时，碰到王 ...

需要购买生产流水线为名，与梅山公司作为共同买方，与自己开设的巨隆公司签订买卖合同，并签订了“订金”条款；之后，在获取了梅山公司支付的“订金”后，即从银行提现逃匿。由此可见，案外人林来元等人的动机根本不是要购买设备，而是假借签订合同之名，骗取梅山公司的“订金”，其行为已经构成合同诈骗。对于案外人林来 ...

4月1日。12月19日，金某某将过户后的行驶证等相关资料及讼争依维柯小型客车交付给上诉人，上诉人也给付金某某限额9万元的银行本票1张，并陪同金某某到银行提现后转为金某某个人存款。99，500元车款除支付过户费用、维修费用外，其余由刘某某、金某某分割。上诉人购车后，在使用过程中发现所购依维柯车较陈某， ...

证实：1993年其同省科委的孙处长谈好该单位到广州国投公司存款，之后省科委先后到广州国投公司存款约6次。期间罗某甲曾让其先把钱划到环球公司，再从环球公司提现，将利息给存款单位。罗某甲曾3次让其通知省科委将600万元存款划到环球公司帐户，至于为何要划到该帐户，罗某甲没有讲，如何使用其不清楚。 4、证人 ...

转账至他公司的农业银行44-x账户内支付货款，后他将买家多支付的54万元款额转账退还买家，他和吴某丁除扣除赚取差价约30至40万元外，其余款额分别以转账或提现形式，分别支付了介绍费或转入朱某杰指定的银行账户内。他与吴某丁从中赚取差价，两人平分。 22、证人吴某丁的证言，证实吴某丙打电话给他，称朱某 ...

梅花园分理处进行了指认，对银行录像截取的提款照片进行了签认。 8、银行卡取款凭条、银联(广东)《银行存根》及《商户存根》等，证实被害人的银行卡被提现和消费的情况。 9、同案人姚正辉对被害人田某某的照片进行了指认。 10、广州市公安局刑事科学技术鉴定书，证实送检的银联(广东)《银行存根》及《商户存根 ...

而贝利通信公司提供的有关财务资料则进一步证实了贝利通信公司收取的“暗息”为人民币30万元。李世洋的证言明确阐述了贝利通信公司收取的“暗息”为人民币20万元，而“关于提现30万元的情况说明”，李世洋表示李一凡虽让他提取人民币30万元现金却并未告知其支付对象和该笔款项的最后去处，且李一凡并没有给李世洋及 ...

供述材料等。上述书证经当庭出示，被告人李某某未提出异议并在案予以佐证。 本院认为：被告人李某某无视国法，身为国家工作人员，利用职务之便将公款提现后隐瞒去向，据为己有，造成公款不能追回，侵犯了公共财产所有权，扰乱了社会主义经济秩序，其行为已构成了贪污罪，应予惩处。北京市宣武区人民检察院指控被告人李某某 ...