月14日,周某仁因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年11月23日，周某仁犯诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十六年，并处没收财产x元。 原判认为，已经生效的刑事 柜面办理入账手续，特殊情况次日必须入账。农户将钱交与周某仁也是基于对信用社及其所聘用人员的信任，原告也基于上述原因才将款交与周某仁。虽然周某仁出具 ...

工商局年检，工商部门吊销其营业执照；熊某彬已因贷款诈骗罪被处无期徒刑。该院于2000年11月向合江县先滩信用社发出执行通知书，并冻结该社存款（略）万元。 辩解和辩护理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人周某某身为金融部门的工作人员，违反规定向他人提供盖有本单位印鉴的空白存单，由他人虚填存款金额后 ...

8，000元。 纪卫国犯有贷款诈骗罪、张立志犯有非法出具金融票证罪已分别被判处有期徒刑。 张家口市中级人民法院再审认为:信用社向纪卫国发放贷款时，持纪卫国两张 到出具该存单的营业部建国路储蓄所核实，三方签订存单抵押协议证明书，该储蓄所工作人员在证明书上加盖公章和私章，构成对本案两张存单的核押。中国人民 ...

公诉机关濮阳市X区人民检察院。 被告人李某，男，成年。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2010年11月3日被濮阳市X区分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕 某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 濮阳市X区人民检察院指控：被告人李某任濮阳市X村信用社中原路分社信贷副主任期间，自2007年2月至2008年7月，利用职务便利 ...

余ⅩⅩ证言证实，我在生意、金钱上与李某某均没有来往。但在我们信用社有20万元的贷款，贷款至今未还。 8、证人王某Ⅹ证言证实，被告人李某某是我妻子， 特别巨大，其行为已构成诈骗罪，由于意志以外的原因，部分款项未得逞，系未遂，予以减轻处罚。被告人李某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，且数额较大， ...

侦，认为易某有欺诈和虚构事实的行为，但经二次退侦，仍然认为易某犯有诈骗罪证据不足，决定对易某不起诉。1997年7月15日易某被释放。 上述事实有 为用鑫新公司的扣押物归还金华公司的贷款，张某让金勇义给公安机关出具虚假的报案材料； 3、证人何玉萍(丝路信用社的工作人员)的证言，证明1996年4月初，王某 ...

被上诉人内部职工胡先进与谢某丙互相勾结，骗取国家集体财产。五、本案有关人员涉嫌贷款诈骗罪和贪污罪，应移送公安检察机关进行继续侦查。 被上诉人福建莆田农村商业银行股份 维持原判。 原审被告谢某丙称，上诉人陈某甲原先不符合贷款条件，胡先进向被上诉人信用社写担保函。借款申请书系我写的，借款合同担保人谢某丙系 ...

月X日出生。因本案于2008年9月10日被郑州市公安局金水分局抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年9月13日被驻马店市公安局刑事拘留，于2008年10月18日被执行逮捕。 ，催王某款，王某直没还。春节后，王某甲对他说承兑汇票在信用社抵押贷款，回去要回来还他。后王某甲的手机号码更换了联系不上。 三、证人 ...

信用社)和仙桃市X村信用合作社(以下简称黄荆信用社)。 另查明：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘建国、韦先波、吴方协因构成贷款诈骗罪均已受刑事制裁。 张绍成因 ，上诉人在多次审理过程中也承认对贷款人的主体资格未能严格审查，贷款过程中上诉人的工作人员已经提出存单应当质押的要求，但因钟旭的原因没有质押，当时如果 ...

峡律师事务所律师。 委托代理人（特别授权）苏某某，巴东县X村信用合作联社水布垭信用社职工。 被上诉人（原审被告）巴东县邮政局。住所地：巴东县X镇北京大道X号。 法定 。 另查明，李祖超与张丽萍利用虚开存单在三友分社骗取贷款的行为，已构成贷款诈骗罪。 本院认为，由于存单核押的定义及构成要件目前尚无法律及 ...