违反该《通知》规定，不存在过错的理由，根据本案事实，领款人“李建国”的姓名及身份证号与存款人聂某某的姓名及身份证号明显不同一，且“李建国”的身份证经 负有过错，应承担一定责任。 关于双方承担责任的比例问题。本院认为，聂某某丧失对银行卡和密码的占有与宾阳工行疏于审核提款人身份共同构成存款被冒领的原因，但 ...

18日被逮捕。现押于濮阳市看守所。 清丰县人民检察院以清检刑诉（2010)X号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2010年8月30日向本院提起公诉。本院审查 年2月13日，身份证及户籍证明上是孙某某的照片。台前县公安局城关派出所证明，名为鹿海霞的户籍证明不是该所出具。 中国农业银行银行卡取款业务回单， ...

谢少波，广东东方大卫律师事务所律师。 梁平县人民检察院以梁检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人徐XX犯合某诈骗罪，于2011年11月28日向本院提起公诉。 我的照片办理了姓名为“黄裕光”和“梁耀章”的假身份证和港澳通行证，事后用两个假证件共同到中山市农业银行和工商银行办理了银行卡，银行卡一直是陈某Ｘ ...

，男，X年X月X日出生于河北省曲周县，身份证号码：（略）XXXX，汉族，小学文化，无业，家住河北省邯郸市X村XX号；因犯盗窃罪，于2009年5月20日 即再次对被害人陈XX殴打，后又交叉捆绑其XX手。杨XX向被害人陈XX索要银行卡及项链、戒指、耳环并进行威胁，被告人杨XX抢某其脖子上价值5981元的铂 ...

本1本、记账簿9本、银行卡21张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋租赁合同16 分别对思明区同亨大厦X室、湖里区永同昌大厦29G、18D及湖里区X区X号楼X室进行现场搜查。其中，向傅某某依法扣押用于诈骗的电脑主机、显某、笔记本电脑、网 ...

在为储户开立具有通存通兑功能的账户(包括存户、银行卡户)或基于已有账户申领银行卡时，必须要储户出具有效身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码”。《 人身份证件只负有形式上的审查义务，其依据是中国人民银行银复[1999]X号文件。首先，该文是中国人民银行对上海分行《关于办理储蓄存款密码修改 ...

暂住广东省珠海市的被告人孙某购买冰毒。被告人孙某进而联系到广东省珠海市的贩毒人员“小海”（姓名不详，在逃）。被告人李某、郭某将毒资先后多次从吉林市汇至被告人孙某及 李某告诉我的。李某给我弄一个叫乔雪峰的身份证，“小海”让我帮忙用这个身份证开一张建设银行的银行卡。我帮李某从“小海”手里买的毒品是冰毒，以 ...

利息。她的名字有时也会用陈“冬”秀。 2、陈某某提供的借条复印件以及中国农业银行银行卡业务回单，证实署名为“叶晓莲”的借款人共向陈某某借款30万元，陈某某曾将1 没有以生意上的名义向聂某某借过钱，他知道聂某某用赖某戊、黄丽的身份证在银行开了户，聂某某从2006年以来应该没有做过什么生意。 3、证人吴镇 ...

月27日被逮捕。现押于商水县看守所。 商水县人民检察院以商检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人冷某某犯诈骗罪，于2009年9月3日向本院提起公诉。本院受理 （3）交通银行北京分行租给王某丙的POS机信用卡协议，王某丙身份证复印件，银行卡，POS机的挂失申请2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的 ...

。现羁押于鞍山市第二看守所。 鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉字[2010]第X号起诉书指控被告人金某犯抢夺罪，于2010年2月2日向本院提起公诉。 ），钱包内有人民币5090元、诺基亚x手机一部（价值人民币1296元）、银行卡三张和本人身份证。 2、2009年6月5日21时许，被告人金某驾驶白色 ...