李某某接听，当时没注意看电话号码，跟车主说有三人来取车，听手机那边好像车主声音说是的。然后要他们在取车卡上签了字，留了身份证，一个叫李某的和另 500元。 20、证人刘某丙的证言证明，年前其丈夫杨某给了一张银行卡，告诉其别人转给他4万元。现在知道该钱来路不明，将4万元退给公安机关。 21、证人段某丁的 ...

X年X月X日出生于（略），身份证号码：x，汉族，小学文化，住（略）。2008年9月曾因犯出售非法制造的发票罪被内乡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 收现金，没有当面交易的通过银行卡汇过来。 2、证人证言 （1）张某乙的证言: 2008年前半年，我问张某甲，他说卖的是假发票。我知道卖发票违法，我劝 ...

被告人甘某某，男，X年X月X日出生，身份证号码：x，壮族，初中文化，农民，住（略）。1999年因犯抢劫罪被隆安县人民法院判处有期徒刑9年，2006年1月刑满释放。 赵XX被绑架了，叫其帮汇款到指定的赵XX银行卡号里，其于当天中午12时汇了3万元到赵XX的信用社卡号上x。后黄某祥又告知其再汇1.5万元 ...

凭证4张、建设银行E路通1本、质保单3张、存取汇款回执凭条13张、记有身份证号码及姓名的纸张2张。 认定以上事实的证据有： 1、被害人修××的陈某、收条， 男子购买了80张的银行卡，并向该男子提供的名为“杨建”，卡号为x的农行账户汇了x元的购卡款，上诉人黄某己供认其使用上述电话号码和银行账户与买家联系 ...

名为“孔某”身份证，并购买一张电话卡。我用该身份证办理一张邮政储蓄银行卡。9月X号早上，我和郭某某将我们买那个新手机号码替换成王万鹏的手机号。9月X号早上， 问需要多少钱，邓某某说三五万就行，邓某某就把我以“孔某”名字开的银行卡号给对方说了，等有两个小时时间，也就是11点多，银行给我们预备的手机卡上发 ...

被江永县公安局刑事拘留；同年12月11日被逮捕，现押于江永县看守所。 被告人李某甲，诨名“波萝拐”，男，X年X月X日出生，身份证号码x，湖南江永县人，瑶族，高某文化 的，也不想杀你”，并威协我说出银行卡密码，我告诉他们后，那个开车的和那个女的出去取了钱回来后说要放了我，并威协我不准报警。然后他们将我带 ...

某甲，男，汉族，X年X月X日出生，云南省昆明市人，现住（略），身份证号码：x。 委托代理人解家玺，云南经典阳光律师事务所律师，特别授权代理。 委托代理人陈 一台、冰箱一台、DVD音响一套、电视机一台、电脑桌一张，并拿走了户名为李某仙的银行卡及存折四张，建设银行x账户，截止2007年11月13日的余额为 ...

身份证才行。我就回公交车车站去取身份证，表哥就把票给我，我转身走到公交车车站后，发现某二个男人不见了，我才知道上当了，就打“110”报了警。我损失 好的，“老一”就先拿出自己的一张银行卡给“小雷”，“小雷”就假装打电话报“老一”的银行卡号码和密码，然后说“老一”的银行卡能刷。“小雷”又对女孩说也试一下 ...

年X月X日生，汉族，小学文化，农民，住（略），身份证号码：（略）。 委托代理人何某乙，男，湖南永安和律师事务所律师，系一般代理。 被告（反诉原告）雷某某，女 某长期业务往来。2009年10月5日至10月14日，原告和其妻往周某国卡号（略）和（略）的银行卡汇入现金x元，由周某国代购柴油62吨，汽油5吨， ...