树飞腾公司既已经按照约定交付了票款，即不存在违约问题，广发行人民中路支行没有合法的依据取得从宝树飞腾公司账户扣划的x.1元，该款项亦应返还宝 涉及被上诉人宝树飞腾公司外，还涉及成商公司等。首先应查明520账户的资金的来源及流向的基础上才能明确本案当事人的权利义务。 被上诉人昆明宝树飞腾汽车贸易有限公司 ...

中关村营业部证券变动情况表、中关村营业部封闭回购情况表，证明燕坤通达资金户在百瑞资金进入之前，该帐户留存资产共计872.x万元，负债未到期回购1890万元， ，被告人王某甲及其辩护人的质证意见，同其辩护意见。上述证据形式、来源合法有效，可以作为定案依据使用。对被告人及其辩护人的上述质证意见将在下文中 ...

、《商标使用许可合同》各一份，以证明“汤沟”是由原告灌南县预算外资金管理局所有的合法有效商标，该商标已许可给原告江苏汤沟两相和酒业有限公司使用。 2、 ，其文字形式与原告商标图形及文字形式有着显著不同，不会使相关公众对产品来源产生混淆或误认。③原告的商标是“TG”加文字“汤沟”组合而成的图案商标，非“ ...

祥处借款40万元。 5、2000年左右，江阴市华丽装潢彩印厂总经理吴铁卫经营需要资金，从张某某处借款100万元，当时未办手续，2004年，省纪委开始调查高炉酒厂 且书证所反映的内容亦不足以说明原判认定的刘某来源不明财产的合法来源。原判认定刘某犯巨额财产来源不明罪的事实清楚、定罪准确，刘某及其辩护人的此 ...

严重情节，如此申办公司何言虚假《公司法》只规定出资足额转入筹建帐户，未规定资金来源不能是借款。其辩护人以相同理由为其辩护。 被告人丁某某辩称：我应聘 非法集资的民事侵权责任某有法律依据，公诉人指控被告犯罪的行为是被告依法经营的合法行为，且与原告的集资没有因果关系，原告刑事附带民事诉讼起诉不当，法字应当 ...

证据的其余部分即原告冯某拟证明与本案有关的62万元美金和50万元人民币的资金来源情况的证据予以认定。虽然原告以该组证据中的第12页即“借据”来证明 关联性，本院予以认定。对于两被告书面申请本院到公安机关调取的材料，虽然真实、合法，但由于原被告双方均认为与本案没有关联性，故本院对此不予认定。 根据对上述 ...

； ⑹曾×工行（略）账户个人业务凭证，胡××、李××出具的借条证明胡××被骗资金的来源； ⑺手机通话详单证明李××、李××、胡××之间联系的事实； ⑻扣押、发还物品 钱。这些钱他都转到了我手上，我用于到澳门赌博了。 上述证据来源和形式合法，各证据能相互印证，形成完整的证据链，证明被告人李××的上述犯罪 ...

：甘泉县资金局收费票据3张、通知单1份，证明被告蔡某某已清偿本金x元及使用费2588元的事实。原告对该证据无异议，经合议庭审查该证据来源合法、具有 规定，判决如下： 由被告蔡某某于本判决生效后十日内清偿其所借原告甘泉县资金局本金x元及使用费3533元。被告贺某某承担连带责任。 本案诉讼费200元由被告 ...

公司的所有证据均不认可。被告李某珍公司还认为被告知草堂公司提交的其公司工商营业执照中注册资金是10万，而法院调查时得到该公司营业执照上的注册资金是 李某珍公司亦当庭认可，本院认为以上事实可以证明被告长沙医药公司所售商品具有合法来源。同时，长沙医药公司作为专业从事药品类和保健品类产品销售的市场主体，其 ...

中国人寿保险股份有限公司巴东支公司溪丘湾营销服务部总经理，住（略）。因涉嫌挪用资金罪、诈骗罪、侵占罪，于2009年7月27日被巴东县公安局刑事拘留，2009 六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收 ...