一个日本男人。他熟悉案情是因为华政这笔买卖失败后，曾让他到日本雅虎网帮忙查询案件情况。华政告诉他高某是自己的手下，还说这批冰毒不全是自己的，有一部分是 嘉，5岁被别人领养，此后更名为长谷川隆二，现在使用的真实姓名应该是长谷川隆二。他在日本犯罪记录：01年因为恐吓被法院判刑10个月；89年因为杀人事件被 ...

邻居张某某介绍给曹某，曹某让张某某提供了自己的照片用来伪造房主的身份证，然后曹某称等假的房产证、身份证做好之后，就可以找买主了。2005年初，曹 认罪，具有悔罪表现，故本院依法对被告人申培所犯合同诈骗罪予以减轻处罚。对于某被告人的犯罪所得依法予以继续追缴。综上，本院根据被告人曹某、申培以及张某某的犯罪 ...

男子特意强调要求办理网上银行业务。 11、证人丁某某的证言及辨认笔录证明：2004年夏天，其丈夫汪某某用自己的身份证为一男子办理了二张银行卡。经丁某某辨认， 之姐）不能确定其身份，只是觉得像刘某甲。 17、搜查笔录、工作记录、查询存款通知书证明：公安人员从刘某甲家起获了笔记本电脑、移动电话卡、银行卡等 ...

李某丁某兄弟很少有人找事。李某丁05年跟着王某某疆了，随后一直在发展自己的势力，频频打架斗狠，到08年李某丁某经某始离开某疆单干，还光 酒店开某住宿的情况。 （19）银行某交易查询，证明客户名称为李某某的银行某交易情况。 除起诉书指控的犯罪事实外，该团伙还实施下列违法事实： 1、2008年２、３月份 ...

XX有联系，陈XX并未告诉莫某某手机卡是用假身份证所得，莫某某在本案中没有共同的犯罪故意。莫某某的行为属非法经营电信的行为。 被告人张某丁辩称，我只是卖卡给他， 日，小彬来到南阳，给我6000元钱，让我帮他办卡，并且不让用我自己的身份证。我问小彬为什么要这样做，小彬讲买移动电话卡打电话，并且要我办移动 ...

的50万元钱予以冲正。24日上午，被告人刘某甲、曹某某到娄底用储蓄卡和身份证到银行查询50万元未到帐后，就每天不停地打电话、发信息给陈某丁，以要 1月份的一天，有一辆小车开到自己的摩托车店子门口，车上下来一个人，买了三个红色摩托车头盔的情况； 13、现场勘查记录及现场平面图、现场照片，证实了被告人作案 ...

30分，王某“林某”、一个男子及陈某乙到佛山市升平商场对面的一建设银行，王某自己的银行卡给陈，由陈某“林某”办理取款手续。陈某款到王某内，先去佛山 应认定为犯罪工具，依法予以没收。根据被告人王某、陈某乙、李某丙在本案中的犯罪事实、情节及其主观恶性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第(四)项、第 ...

银行结算帐户申请书、活期存款明细查询证实于2004年3月2日，在该行开设了户名均为“张某某”的两个帐户，一个是以“张某某”的（略）号身份证开设的（略） 一起与被害人洽谈融资业务并签订贷款协议、诱骗被害人将资金转帐、诈骗得手后分占较多赃款的犯罪情节，有被害人的陈某证实，其本人亦曾供认在案，二人的供述基本 ...

。同年1月7日，被告人施某某主动向崇明县公安局投案，并如实交代了其诈骗的犯罪事实。 上述事实，有下列证据证实： 1、崇明县公安局调取证据清单及中国工商银行 年1月5日从被告人周某处扣押姓名为陆某某的假身份证一张和人民币2800元。 4、崇明县公安局查询银行存款通知书和中国农业银行综合应用系统帐户查询 ...

述侦查机关没有掌握的犯罪事实，属于坦白，可以酌予从轻处罚。综上，公诉机关请求对被告人杜某、王某某依法判处。 被告人杜某辩称，第一起盗窃自己没有参加； 下列证据，并经法庭质证、认证： 1、扣押物品清单在卷。 2、提取受害人身份证及银行卡复印件、作案工具照片、赃款赃物照片在卷。 3、提取被告人扔在下水道的 ...