可以不交17％税，刘某位领导不同意给兑换现金，其与四人又到市政府金融大厦，找朋友沈河区地税局张军与大厦联系后，认为因是货款不能兑换现金。在中午 单位绝对没有任何好处的事实。 8、证人张军（沈阳市沈河区地税局干部）证言，证实1996年4月，宋玫在市政府金融大厦与其联系说有一张汇票要兑现，其与金融大厦银行 ...
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数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人奚某又用虚构事实和隐瞒真相的方法，利用金融票据骗取国家财物，其行为又构成票据诈骗罪，且数额巨大，依法应两罪并罚。 《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，应适用全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》。原审法院适用法律有误，本院予以改判。 据此，依照《中华人民 ...
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处罚。两被告人一人犯数罪，依法应予一并处罚。两被告人所犯罪行严重破坏了国家金融管理秩序，侵犯了公私财产，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第十二条 正确，量刑适当，审判程序合法。蒋XX、陈某甲所犯罪行严重破坏了国家的金融管理秩序，侵犯了公私财产，均应依法惩处。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...
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异议，予以确认。 本院认为： 被告人陈某明知没有预期盈利和归还能力，未经国家金融主管机关许可，采取以虚假宣传骗取公众信任的手段，向社会吸收资金2415.4666万元 ，且数额巨大。对辩护人提出的第二项辩护意见，评判认为，被告人陈某未经金融主管机关许可，以建校名义和付高息或变相付高息为诱饵，向学生家长、 ...
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在衡阳市X路X号益福花苑买了住房，外面朋友多，可以从事放高利贷和做其他金融投资，每月可获得五分的利息为诱饵，骗取被害人的信任，要被害人何仕英、欧阳 上诉人郑某以高额利息为诱饵，从被害人处“借”来钱后并非拿去放高利贷和做金融投资，而是吃喝玩乐用于挥霍，为了不让被害人找到，郑某离开衡阳回福建老家时将原电话 ...
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。被告人储某甲应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为维护金融管理秩序，判决如下： 一、被告人储某甲犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑 。被告人储某乙应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为维护金融管理秩序，判决如下： 一、被告人储某乙犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑 ...
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丰台支行）与被告况某某、北京万泉寺汽车销售中心（以下简称万泉寺中心）金融借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告建行丰台 由况某某和万泉寺中心承担。 被告万泉寺中心辩称：第一，这是一起经济诈骗案，是银行内部工作人员利用职务骗取担保人的保证，同时银行在放贷时没有进行家访、 ...
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丰台支行）与被告胡某某、北京万泉寺汽车销售中心（以下简称万泉寺中心）金融借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告建行丰台 由胡某某和万泉寺中心承担。 被告万泉寺中心辩称：第一，这是一起经济诈骗案，是银行内部工作人员利用职务骗取担保人的保证，同时银行在放贷时没有进行家访、 ...
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丰台支行）与被告胡某某、北京万泉寺汽车销售中心（以下简称万泉寺中心）金融借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告建行丰台 由胡某某和万泉寺中心承担。 被告万泉寺中心辩称：第一，这是一起经济诈骗案，是银行内部工作人员利用职务骗取担保人的保证，同时银行在放贷时没有进行家访、 ...
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