科技支行应当对该笔款项出借给用资人佳美集团的指定人承当举证责任,但其无证据证明该笔款项出借给佳美集团系受潘某某的指定,故应由其承担举证不能的不利后果 》也认定，科技支行原副行长朱晓枫安排该行工作人员采用吸收客户资金不如实记入银行存款帐户的方式，将客户资金直接非法拆借给佳美集团使用。上述判决证实，潘某某 ...

存款被骗系为沪中公司的过错造成，也不能证明沪中公司与犯罪分子有串通的情形，故沪中公司在银行存款被骗后未进行追赃并无过错，相反，根据 如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审案件受理费人民币25，079元，由上诉人交通银行上海分行杨浦支行负担。 本判决为终审判决。 审判长宋航 代理审判员沈俊 代理审判员史 ...

，作出（2000）一中执字第X号民事裁定，冻结、划拨被执行人海南赛格公司银行存款美元100万元及利息。同年10月20日北京市第一中级人民法院向南昌交行青化分理处 交部答辩认为南昌交行伪造进帐单和收款通知，构成重大欺诈，未能举出相应证据予以证明，本院不予支持。另，海南赛格江西证交部答辩认为被执行的款项系 ...

。 上诉人在二审期间提交以下新证据： 1、(2001)三刑初字X号刑事判决书，证明(2000)三刑初字X号案已经被撤销，原审引用该判决是错误的，上诉人在 次向被上诉人吸取人民币4万元，并由陈伟成出具了盖有芦苞营业所及出纳员印章的银行存款《收据》给被上诉人。陈伟成以职员之便，高息吸取大量款项的违法行为被 ...

笔，陈某骗取其的定货款490.7万元。其还对被告人陈某甲作了辨认。银行存款、取款凭条证实了支付定金的部分情况，会计凭证证实了其与其他合伙人出资、利润 是3270台。 36、证人刘某某的证言及广东金锋星电讯有限公司提供的会计凭证和证明证实，其是广州金蜂星电讯有限公司的经理，2001年8月间，顺德鸿轩公司 ...

的银行利率证某和九江集团的集资利息证某，证某九江集团向公众吸收存款的利息高于同期银行利率。 11、九江集团提供的资金对帐表、有关某资款去向的 南海无管辖权。(2)郑某某受到变相超期羁押。(3)郑某某的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑某某有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。 ...

扔掉。 5、公安机关出具的工作说明、抓获经过、起获的中国银行转帐支票、户籍证明、企业登记材料、委托书等书证及文检鉴定书等证据证实：根据孟某某的供述 票据诈骗犯罪事实的行为应属自首；其伙同谷某骗取国家物资储备局1.35亿元人民币银行存款的行为未造成实际损失，且应属犯罪中止，一审判决认定的事实和定罪正确， ...

相应的民事责任。用款人洋浦公司对于所借的资金应负偿还的责任，并按同期银行存款利率支付利息，洋浦公司拿出资人万载农联社的资金，还万载农联社旧欠款130 能偿还的本金部分承担30％的赔偿责任，是没有事实和法律依据的。一审法院没有任何证据证明是万载农联社指定工行高安支行将资金转给新余劳信社，故应当认定是金融 ...

办理使其权利受到侵害后，其在法律规定的诉讼时效期间内主张过权利的有关证据加以证明，其称曾口头主张过权利的事实也不被深圳投行所认可，故楚天公司提出的 深圳投行以孤立的担保人身份起诉，是片面的和不真实的。由于深圳投行截留楚天公司的银行存款，自用滚动受益，深圳投行成了实际上的用款人，造成楚天公司不能如数偿还 ...

收到中恒公司交付的人民币540万元。中恒公司总经理陆某提供证词证明该笔款项系支付给华夏银行偿还所借5000万元港币的高额息差。 南华公司是由北京市 年2月16日重新核准登记，领取了营业执照。原太原市分行并入山西分行。 华夏银行存款到期后因提款被拒绝，遂向山西省高级人民法院提起诉讼，请求判令山西分行、 ...