（2011）淮刑初字第X号刑事判决。李某乙、张某均以构成非法吸收公众存款罪而不是集资诈骗罪为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，淮滨县人民法院认定上诉人李某乙、张某犯集资诈骗罪，事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（三 ...

看守所。 广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人肖某某、魏某某犯非法经营罪一案，于2004年7月2日作出(2004)天法刑初字第X 3万元。宣判后，原审被告人肖某某不服，以其不应对广州市朋隆贸易有限公司集资诈骗的全部数额承担责任，原判量刑过重为由，提出上诉。本院依法组成合议庭审理 ...

人民检察院。 被告人曲某，曾用名曲X，化名杨X×，女，汉族。因涉嫌诈骗犯罪于2010年8月25日被昆山市X镇派出所抓获，2010年8月31日被 故应按职务侵占罪定罪；根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法吸收公众存款的数额以行为人吸收的资金全额计算， ...

亦造成恶劣的社会影响，故对被告人郑某某诈骗、脱逃犯罪酌情从重处罚。被告单位和被告人郑某某、关某某、陈某乙非法吸收公众存款1亿多元，至今尚未返还 285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。 被告人关某某上诉提出，集资有历史原因，其在1997-2000年的清退工作中表现积极，严于律己，为保持 ...

。 佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]X号起诉书，指控被告人陈某甲犯诈骗、非法吸收公众存款罪，于2003年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成 。经查，2000年初，被告人经营手机生意发生亏损，同时，由于被告人高某向他人集资，需要支付高某利息与到期本金，被告人就利用以往与客户建立的一种合作关 ...

上述集资行为未经有关部门依法批准且是向社会上不特定对象筹集，故应认定为非法集资。根据国务院办公厅于1998年8月11日发布的国办发(1998)X号《转发 集资诈骗属于个人犯罪行为，与答辩人无关。三、上诉人为获取非法高息而参加非法集资，其被诈骗造成的损失应由其个人自行承担。国务院于1993年就先后发布了 ...

的方法，在中国建设银行襄阳县X路办事处、南漳县X村信用社贷款诈骗（略）元。 2．用帐外客户资金非法发放贷款罪 被告人韩某丙、樊某、张某戊身为 人使用。 1997年10月20日被告人张某戊用已终止使用的“中国人民建设银行单位集资定期储蓄存单”从襄阳县预算外收入管理局揽储50万元，从张玲处揽储40万元，后 ...

郑州市中级人民法院作出（2008）郑刑二初字第X号刑事判决书，判决许芬犯集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、决定执行无期徒刑，并处没收全部个人全部财产，剥夺政治权利终身， 与王某一起去找许芬集资诈骗一案原办案人员了解案情。因此，在当事人明知违法而为之的情形下，应当认定本案张某系非法金融活动的参与者。原审 ...

月17日-20日依法所做证言。证明自己及家人没有在沈阳××制药技术开发有限公司集资的情况。 （六）、被告人于某丁侵占公司回款人民币x.80元的事实 人员，在担任某阳××制药有限公司董事长期间，利用职务上的便利，非法占有公共财物及虚构事实，诈骗公共财物，数额特别巨大。被告人于某丁伙同国家工作人员共同贪污 ...

农行答辩称，原告在狮子山分理处开设账户的目的是为了炒卖银行承兑汇票，参与非法集资非法收益，并非进行银行结算。原告汇入1000万元并称起诉前原告账户应有本金某 高级人民法院（2008）苏刑二终字第X号刑事判决明确认定了25起集资诈骗犯罪事实，其中绝大多数犯罪事实的描述中均对“被告人乔某某提供预留印鉴并 ...