这五张农金部存单交给纪某某。后因纪某某不能凭存单取款，便以杨某某诈骗为由向三门峡市公安局举报。2001年3月22日，杨某某以涉嫌诈骗罪被三门峡市公安局依法刑事 杨某某涉嫌诈骗罪的证据不能直接作为本案的定案依据。6、纪某某尚欠我行原信用卡部透支的38万余元本金及60余万元利息未还。请求二审法院查明事实， ...

胡某的中国工商银行转账业务凭条、林某乙的中国工商银行汇款业务凭条、胡某的信用卡交易明细、林某甲的联网核查结果证明、林某乙的联网核查结果证明。 上诉人林 转移的关系，并不能否认林某甲欠胡某35万元借款的事实。本案不属于合某诈骗，双方之间的借款关系有借款合某和借条以及转账凭据相佐证。综上所述，胡某认为询问 ...

产生高额漫游费，造成联通公司重大话费损失。 4、中国联通有限公司广州分公司提供的《诈骗国际漫游话费案有关情况的说明》及其附件、《有关开通国际长途漫游资料入网 帐户余额为人民币43.91元；(5)郭某某在广东发展银行的卡号为x的信用卡帐户余额为544。31元。 15、公安机关对涉案身份证件的相关调查情况 ...

。现羁押于南京市看守所。 江苏省南京市中级人民法院审理江苏省南京市人民检察院指控原审被告人刘某某合同诈骗一案，于2000年1月13日作出(1999)宁刑初字第X号刑事判决。 证某海某公司会计赵某荣证某证某将人民币37万元转至刘某某个人信用卡上，被刘某某提款或消费，赵某荣还提款人民币20余万元交给刘某某 ...

、金某的款项问题。锦玮公司、中帝公司的法定代表人等被刑事拘留及其所涉刑事诈骗案件，与本案无关，不影响本案的审理。而且经锦玮公司申请，本院已调取了锦玮 具体款项数额的问题：由于双方签订的两份借款协议中均约定“还款日为吴某、金某信用卡收到资金某间为止”，该内容不仅约定还款的时间，亦约定了还款的方式，即锦玮 ...

包车退款事宜”。原、被告到达汤阴县X村信用合作联社的自动取款机前，被告将其“信用卡”插入自动取款机内，并拨通x电话询问其五菱之光面包车退款事宜如何操作，在 和50元。 原、被告所争议的赔偿金，汤阴县公安局于2009年6月16日以诈骗立案受理，现正在侦查过程中。 原审法院认为：被告让原告办理其购买的五菱 ...

某某的陈述及辨认笔录，证人邵某某、徐某某证言及辨认笔录，卡号x的信用卡消费明细表，POS签购单、单据，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书，上海 认定。 本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。（略）普陀区 ...

月份至2009年4月份，被告人刘某某假冒他人名义或以自己名义共办理信用卡13张，进行恶意透支，诈骗中国农业银行、广东发展银行、交通银行、中国银行人民币共计x.01元， 九条、第七十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金x元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处 ...

元作为利息，交给张路。李某某说任某某还要用这x元，丹国胜称他带的信用卡里有26万元。次日，丹国胜、被某等人一起坐火车去上海，4月25日 万元，用一个月给丹国胜好处费1万元整。后原告多次到河南省公安厅反映被某某某诈骗x元的事情沁阳市公安局不予立案。此为本案事实。 本院认为，所有权人对自己的不动产和动产， ...

单。2007年6月30日，他在徐建武的带领下，在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建 案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨某乙到案接受调查，杨某 ...