交给邵某。被告人邵某、苏某便将该支票全额背书进浙江人盛实业发展有限公司的银行账户内，用于还债、支付高额利息、中间人好处费等，并将伪造的该存款已进入建行望 不符，故均不予采信。 本院认为，被告人邵某、苏某、楼某相互结伙，使用伪造的银行结算凭证，骗取数额特别巨大的公共财物，其行为均已构成金融凭证诈骗罪，并 ...

份给甲方，甲方应全力配合；乙方领款的前提条件：1、解除对甲方和丙方的银行账户冻结；2、解除对丙方股权的预冻结；3、解除对丙方名下位于长沙市 房地产开发有限公司名下的位于本市X区X路土地（使用权号为【某某10】第X号，使用面积为7141.2平方米）一宗的查封。同年8月24日，长沙市中级人民法院作出（某某 ...

职责，让会某刘某一人负责制单和审核，未严格遵守账务印鉴制度、妥善保管和使用财务专用公章，致使刘某利用管理上的漏洞，一人能办理货币资金业务的全过程，贪污 支票和现金存款凭条，证明刘某于2002年4月至2005年2月从赫山地税局工商银行账户共挪用（略）.84元，后于2005年4月至5月以存入现金方式归还（ ...

；被告人何某起次要作用，系从犯。湘x小型普通客车系被告人王某进行贩某毒品活动时使用的运输工具，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定。被告人何某私藏枪支， 钱，并将崔某的电话号码告诉了何某。事后，何某将毒资打进了他的银行账户内。 4、2011年2月底的一天晚上，炎陵县贩某人员谢某己打电话找被告人王 ...

在中牟建行处进行存取款业务时，中牟建行工作人员王某向朱某推荐使用中国建设银行网上银行UKey业务和特约商户受理人民币卡即POS机业务；最终朱某采用网上银行Ukey 卡的一个女业务员和徐某，吩咐可以刷卡将伪卡中的100万元转入陈捍兵的账户。收到入账100万元的短信后，陈捍兵立即赶赴中国银行从其账户内取出 ...

在淮阳县城城郊给吴一X的爸爸打电话，要求他必须在十点之前把钱汇到指定的银行账户。随后我俩改乘出租车去了周某市X区X排王某丙在一家银行的自助取款 2009年，路某在山东定陶县X村信用社取钱时，不小心把身份证丢失，现在使用的身份证是后来补办的。 10、转账凭证、一张邮政储蓄卡、取款交易明细表。证明被害人吴 ...

支付货款应付部分的50%给乙方。其余应付货款的20%作为乙方产品质保金，若甲方客户使用6个月后乙方产品无质量问题，3个工作日甲方无条件支付乙方。甲方逾期付款， ”的规定，赵某和王某乙应承担其“举证不能”的法律后果。关于王某乙的银行账户被冻结所产生的损失，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条“申请 ...

的案件。而在此类案件中，金融机构负有对储户资金支付安全保障的义务，该义务在使用银某这一电子支付工具而进行的电子化交易中相应扩张至对储户信息和密码的保障 的条件，但XX支行未能识别犯罪嫌疑人使用的伪造的银某，计算机处理系统从技术上尚不能充分保障储户资金安全而导致鲁XX所持银某账户内存款被他人利用伪造的银 ...

纳税人，其税务登记证于2007年11月29日被郑州市X区国家税务局注销，也不具备使用增值税发票的资格。上述事实表明：瑞博公司与其前手永昌公司并不存在真实的交易 号银行承兑汇票申请办理贴现时，已在建行黄开支行处开立一般存款账户（该账户已在当地人民银行报备），并且提交了《汇票贴现申请书》、与其前手永昌公司 ...

某丁提交的证据却显示“本人卢某戊借款”，并未言明是用于“星工坊美发设计室”经营使用。如果真是上诉人与卢某戊共同借款并用于星工坊美发设计室，卢某丙和卢 x元的银行存款凭证。卢某戊于2008年4月24日向卢某丙的银行账户中存入了5000元。 本院认为：当事人在诉讼中享有举证、对对方提交的证据进行质证及进行 ...