澳新分行5万新加坡元(受益人系个人)。3月13日划入（略）－（略）帐号76，000美元(该帐号内原有余款4万余美元)后，当天提取现金2万美元；3月16日提现1万美元；3月20日支付他人89，000余美元。 经查，尼某·迪姆斯在沪的全部帐号，共剩余29，354美元。 上述证据证明尼某·迪姆斯在将黄国煌 ...

其帐号由其代金证公司法定代表人周某炒股，这是当时庄祖明、周舰及其商量好的，之后已将其中的35万元还给金证公司周舰，有周的收条，另25万元提现给了庄祖明及金民公司其他人员。认为原审判决正确。 本案双方争议焦点为，海通公司、海通营业部是否应承担返还60万元的民事责任。 二审对本案事实证据及争议点的分析、 ...

的私人信用卡内，另人民币30万元分为5万元、5万元、20万元三票进入上海仁爱商务有限公司后借给了马云的朋友王灿平使用，剩余人民币1．31万元由马云提现后占有。 原审法院认为，从表面上看，本案纠纷的焦点是面料质量问题，但从已查明的资金流程上看，并非如此。上诉人形式上支付的75万元预付款和64万元面料款 ...

均简称交割单)隐匿起来，不交至证券部交割柜，致使其证券部无法与购入该笔股票的股民结算，形成股民丁锡裕所用的陈能孝帐户中原被被告人林某某所提现金而缺少的资金已被填补，造成证券业务部损失人民币231，736元。 原审法院认定上述事实的证据有，1、中国农业银行上海市五角场支行出具的被告人林某某的职务证明 ...

催促被上诉人希望调换成现金给她，并表示她可立书据写借条，个人进行担保。因被上诉人无多余现金，所以重新开具号码为（略）的现金支票2万元，且陪同上诉人去银行提现。因是出借给上诉人，所以要求上诉人凭身份证领取，而且在支票背面上就签有了上诉人的身份证号码和姓名。在提款2万元现金、写了借条后，被上诉人因做帐所 ...

，但该款是用于为“环美乐园”供电工程的请托；第二、其先制作的“广州乐园”供电工程的《建筑工料测计师最终结算书》，欲将工程款800万港元先提出，部分提现后将用于支付“广州乐园”供电工程的有关人员好处费，后因工程不再开工，其发函通知公司停止划款；第三、其未经手徐某某购车之事，不知道徐某“凯恩公司”代购 ...

万元人民币存入被某人梁某甲在中国工商银行海口市龙昆南分理处的（略）帐户，梁某甲将其中的100万元转给黄某某帐户（略）；7月14日，从黄某某帐户中提现60万元人民币存入户名为＂任亦辉＂的中国银行海口市博爱分理处（略）帐户，40万元存入户名为黄某某的交通银行的（略）帐户；7月17日，以梁某甲的名义填单 ...

届广交会，期间，邵某本公司参展摊位提供给青岛华城公司合用，为此，青岛华城公司按邵某要求，将2万元汇入苏州东西公司，苏州东西公司的工作人员朱某某将2万元提现后交邵某某，由邵某法占有。 与此同时，邵某某还将上海机械设备公司租用的一个摊位中的半个向青岛创艺公司出售，收取青岛创艺公司支付的1.9万元，并予以 ...

洪有”名义申请开办的农业银行帐户后，唐某未按约送货，也未退款，且将自己之前与三名被害人联系的手机关闭；最后，唐某某将被害人汇入银行的7100元人民币提现和藏于家中，并将自己化名“张洪有”的身份证及金穗借记卡弃。在公安侦查人员于同月24日上午找到唐某某时，唐某即否认自己使用过化名“张洪有”的虚假身份证 ...

的起始日。对于原告以2001年的12月至2003年7月23日为计算时间的理由，本院认为，原告拮取询问笔录的片断为起算时间，对'帐到了以后，你就提现金给我......'的含义，理解为到帐之前就已经实施了侵权行为，但该款到帐后被告已经离开了原告处，被告实际取款时间已经在前面的事实查明处做了说明，这之前 ...