、王军(在逃)先后注册成立健特公司和福禾公司，密谋利用健特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李某甲和彭某勇 和总公司结算，45％由分公司用于日常开支，55％交总公司，由其和王军存入各自的信用卡里，每月结一次帐。从2002年8月至2003年7月，健特公司共吸收 ...

全部刑事责任。其余被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其参与的诈骗犯罪承担刑事责任，依法予以减轻处罚。被告人张某某、林某戊、林某戊协助 第二日起一个月内向本院缴纳完毕。） 七、违法所得予以追缴后连同扣押在案的信用卡内的资金发还被害人倪某某;不足部分责令各被告人退赔后发还被害人倪某某;作案工具： ...

年9月22日因本案被金某市公安局薛埠派出所抓获，2011年9月24日因涉嫌信用卡诈骗罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于蓝田县看守所 证实，足以认定。 本院认为，被告人董某、李某乙使用伪造的金某凭证，进行诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二 ...

一个个人结算帐户，存入现金400元，当天就分九次利用存折及信用卡将400元全部取走，存折及信用卡未收回。两存折上的密码与账号除几个数字不同外，其他完全 持假身份证办理另一帐户，将废弃存折修改后，利用自己所掌握的密码对我方实施诈骗，然后再向我方索赔的这一可能性，请求贵院中止审理，由公安机关立案侦查。 经 ...

奉贤区人民检察院。 被告人蔡某某，男，汉族，初中文化，系个体经营户。因涉嫌诈骗犯罪，于2010年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押 .96克）1根和天时达牌7086型手机1部，以及中国工商银行、中国平安银行信用卡各1张。而后，被告人蔡某某擅自从被害人的工商银行卡中支取人民币x.75元， ...

称：2010年3月6日13时许，原告收到电话被告知原告的信用卡已透支，对方同时提供了浦东新区信用卡安全中心和上海市银联中心的电话，让原告拨打上述电话确认。原告 时48分，原告向公安机关报案。3月9日，上海市公安局黄某分局以原告报诈骗为由立案侦查，并于3月15日将系争账户冻结。该案至今未破案。 上述事实 ...

户籍证明、（2003）牟刑初字第X号刑事判决书、报案材料、信用卡出账单、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人翟某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人翟某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名 ...

的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。 被告人王某某辩解称其没有虚构身份，且对起诉书指控的诈骗数额有异议。 经审理查明：2009年5月中旬至6月下旬期间，被告人王某某在与 后先后拿给其x元、x元，其给刘×打了欠条。后其告诉刘×其交通银行信用卡透支，并让刘×帮其还钱，刘×遂给其汇了5000元。后其又称因母亲 ...

，出生地江苏省南京市，原系北京世纪汇恒投资咨询有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌诈骗于2006年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕； 1月间，被告人赵某甲以北京世纪汇恒投资咨询有限公司的名义，通过媒体发布代办信用卡贷款的虚假信息，分别在本区现代城A座X室、亚运村世纪嘉园X号楼XB ...

1.8万元保安费。2004年2月，杨永明将樊宏的信用卡要走，到招商银行解放路支行给樊宏的信用卡内转入2.4万元。事后杨永明将多转入6000元一 过程中，放弃职守，疏于管理，致使杨永明在体育彩票销售过程中有机可乘，弄虚作假，诈骗得逞，给政府的公信力造成严重的损害，造成恶劣的社会影响，情节特别严重，其行为 ...