首先，关于“对个人当日存入的储蓄存款，24小时内支取的，必须到原存入网点办理”的理解问题，中国人民银行条法司(银条法【2000】X号)《关于储蓄大额提现有关问题的批复》第二条明确规定：“银发【1997】X号文第五项规定的”当日“是指存款当日，”24小时内支取“应理解为当日存款当日支取”；中国人民银行 ...

涛以转帐支票盖错章为由，欺骗范首安在自己事先准备好的转帐支票上盖了章，将帝豪公司170万元贷款转入王某的个人帐户上，留下6.5万元备用金后，余款转出提现。范首安发现后在其追问下，王某不得已归还了几十万元，剩余款项根本不能偿还。王某辩称范首安知道和同意自己可以使用该贷款及其辩护人关于王某给范首安写有 ...

证言，上述证人均证实于2005年2月9日，潘某乙、潘某乙向他们借了信用社恒通卡作转帐用，四人均将卡借给他们二人并告知了密码。(8)涉案帐户转帐及提现流程图、信用社恒通卡交易明细表，证实被告人潘某甲、潘某乙、杨某将户名为“昌盛塑料制品厂”存折内的存款（略）元，分别转帐到潘某乙以及潘某乙、朱某、欧某己、 ...

浙江省高级人民法院 民事判决书 (1999)浙法民终字第X号 上诉人(原审被告)葛某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。 委托代理人冯泽周，浙江汉唐律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)许某，女，X年X月X日出生，汉族，住（略）。 上诉人葛某为与被上诉人许某离婚一案，不服台州市中级人民法院( ...

、蔡某16万元、3万元、2万元，6月9日支付给吴某16万元的事实；中国银行长城卡交易清单及宁波开发区建设发展公司出具的房地产销售统一发票，证某被告人蒋某从长城卡提现后以其妻苏亚辉的名义陆某甲支付朱雀新村X号X室价值为40万元商品房款的事实； 2.同案犯吴某的供述，供称蒋某事先与其和蔡某商量私分本公司 ...

行均有帐户；在建行澜石支行也有一个帐户，但建行帐户由汤某甲直接掌管，不必汤某怡做帐。建行X号帐户8404、8403、8406、X号支票共人民币232万元提现在汤某怡的现金日记帐中均没有记录，并非汤某怡经办。 证人廖某某的证言证实，廖某红自2001年至2003年4月任某利厂会计，经手的帐户有4个，分别 ...

是否能办理信用证项下的担保或贷款。 18、4月14日，萧美珠以中西太平洋公司名义发给德胜公司的传真。该传真表示不接受NO.（略）－S信用证，德胜公司所提现金付款之事再行联系。广丰公司对该传真真实性认可，但认为萧美珠代表中西太平洋公司。 19、2000年4月13日至18日，德胜公司、（略）公司及巫某 ...

上海迷城之夜实业有限公司等十余家公司，并在温岭银座城市信用社、泰隆城市信用社、黄岩永宁城市信用社等金某机构开设了二十余份个人帐户，用于频繁调动资金、提现等，大肆进行贷款诈骗、虚开增值税专用发票、非法经营等经济犯罪活动，严重破坏了当地的社会经济秩序。张某甲为向政界渗透，以投资办企业、出资赞助等为幌子， ...

的商业发票、装箱单、提单，提供给青鸿电子(集团)有限公司。被告单位收到该单证后，即通知开证行付款。在香港的费某甲收到通知行的通知后，即将信用证下款项贴息提现，并将款项汇入青鸿电子(集团)有限公司的国内帐户。青鸿电子(集团)有限公司在褚某的策划和指使下，通过费某甲、王某、费某乙的具体实施，分别从二家 ...

等证实被某人林某甲、黄某通过上述方法所得赃款分别用于个人向钱塘公司及富阳银湖工业区投资房产、注册其个人所有的中利公司以及购买办公用房、支付湖光饭店房租个人提现使用；15．证人魏某癸、谭某某、邱某某证实中利公司注册时各名义股东参与经过以及注册资金某真实来源；16．扣押清单证实两被某人已退清涉案全部赃款 ...