合议庭进行了审理，现已审理终结。 查明：1991年6月21日，中国建设银行湖北分行营业部(以下简称建行营业部)与广东省中山市汇丰工贸集团有限公司(以下简称汇丰公司 ，1992年2月18日，因汇丰公司法定代表人涉某诈骗犯罪，公安部冻结了有关银行的银行承兑汇票及定期存单，该冻结措施一直持续到1994年11 ...

行长。 委托代理人陶武平，上海市申达律师事务所律师。 委托代理人贺某某，交通银行上海分行职员。 第三人上海市金山区畜牧水产服务中心。住所：上海市金山区X镇 询问原交行杨浦支行信贷员曾伟明(本案原告开户、订立协定存款合同银行经办人，因涉嫌金融票据诈骗于1997年被依法逮捕，现在押于上海市看守所)。曾伟明 ...

赔偿经济损失的电传； 证据14：南京市公安局冻结存款通知书； 证据15、16：东海银行要求立即付款的电传； 证据17：农行南京分行的答复； 证据18、19： 的民事行为由于日本东麦公司伪造单据，实施诈骗而不具有任何法律效力。另外，尽管目前没有充分的证据证明东海银行存在欺诈行为，但原告并不能以善意为由， ...

人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人王某甲等抢劫、绑架、故意伤害、敲诈勒索、诈骗一案，于2000年5月17日作出(2000)一中刑初字第X号刑事判决 事实，且有银行存款利息清单等书证予以佐证。(3)上诉人王某甲、芦某对上述事实亦分别供认在案，且供述能够相互印证。 (二)诈骗 1998年6 ...

的辩护意见是：公诉机关指控被告人李某犯信用卡诈骗罪的事实和数额有待进一步查清；银行催收方式和次数不符合法律规定；被告人没有非法占有目的，不具有恶意透支的主观 司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...

、郭某、史某丁、王某某、白某戊的证言，辨认笔录及借条，欠条，银行个人业务凭证及邮政储蓄明细，流水账，照片，接受刑事案件登记表，报案记录，户籍证明，刑事 印证，且能证明案件事实，本院予以确认。 对于某诉人白某甲关于某主观上没有诈骗被害人的故意，其行为不构成诈骗罪的上诉理由，经查，经一审法院庭审质证并予以 ...

郑XX的3000元实际是1100元；3、赵XX的2000元是请客的，不是诈骗；4、认罪好，应从轻处罚。 被告人张某某辩称，自己只负责收取入会的办证费 梅花经济促进会”，并为加入者办理入会工作证，还利用假夜明珠、古某、民国纸币、外国银行存款手续等骗取被害人。其中，崔某以缴纳活动经费的名义多次骗取曹某现金 ...

》第一百九十六条第一款第（四）项规定，“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 六条第二款规定的‘以非法占有为目的’：……（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；……恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九 ...

1日，拖欠本金x.24元，利息x.40元，其他费用7084.54元。经发卡银行多次电话、信函等方式催收后未能还款，随后被告人蒋某改变联系方式，逃避 信用卡诈骗罪罪名成立。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定：“进行信用卡诈骗活动，数额巨大或者其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五 ...

。 从本案纠纷发生的全过程来看，被上诉人赵某损失的造成，完某在于案外人的诈骗行为及被上诉人赵某本人掉以轻心疏于防范，疏忽大意的过失行为，本案的金融机构在办理开户 案外人的诈骗行为使赵某疏忽大意的过失造成的，本案的金融机构在办理开户、存某、取款业务过程中，按照了银发［1997］X号《中国人民银行关于加强 ...