有被害人杨丽、黎珍林、刘某、朱新霞的报案书及陈述，海南昌茂企业集团有限公司的证明，退还赃款收据，被害人对被告人的辨认照片及被告人刘某某的供述等证据 案发后才将赃款退还，现尚有1000元没有退还给被害人朱新霞，即使刘某某在诈骗得手后打电话想退还，也不属于犯罪中止。上诉人刘某某上诉称其案发后已主动退还赃款 ...

原告的侵权。我社通过同城清算转来的款所有权已标明属经销公司，即使存在诈骗，诈骗分子也取得了该款的控制权、处分权，无任何证据可显示此款属原告， 查明：一九九九年四月二十二日，陆学成到医院称需住院治病，随后从“经销公司”(虚构企业)在西安市商业银行友谊支行开设的帐户中转给医院住院押金1000元。几天后，陆 ...

、货运单及两被告人的户籍证明、抓获经过、有关绍兴县大金某贸易公司的成立、企业性质及法定代表人变更为蒋某的工商档案材料、扣押、发还物品清单等证据。 被告人 互相印证，具有证明效力，本院予以确认。但起诉书指控的被告人钱志根参与第二节诈骗犯罪的事实，证据尚不充分，故被告人钱志根及其辩护人对此提出的辩护意见， ...

某提供的帐户上的事实；10．郦某、张某的身份证件、常住人口登记表、企业法人营业执照，分别证明郦某、张某的身份及宁波英桥工贸有限公司的性质；11． 非法占有为目的，采用私盖公章，伪造购销合同等手段使用伪造的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，骗取数额特别巨大，且归单位所有，其行为已构成单位票据诈骗罪，因原 ...

被告的一名工作人员，依照《中华人民共和国民法通则》第43条的规定，“企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营活动，承担民事责任”。故被告要求 一审宣判后，被告山西省新绛县物资总公司不服，向本院提起上诉认为，汪启山采用诈骗手段骗取上诉人承包权，借用这些手续将被上诉人车辆骗到手便逃之夭夭，如果原判坚持 ...

帐支票1张，金额20万元，用于偿还个人欠款。”公诉机关认为，被告人王某诈骗公民财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并向法庭提供了相应的证据， ，以证明被告人王某提交给工商局的个人简历有虚假成分；有大连老年医学研究中心企业法人营业执照一份及大连市工商局高新技术园区分局出具的证明和大连市卫生局医政处出具 ...

大同市威士能公司没有还任某金五万元的事实。 另：山西省工商管理局公告，企业吊销通知书，证实大同市威士能实业有限公司，山西富通大张公路有限公司已于1999年 所提原判事实不清，其主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上未实施诈骗行为的理由，在大同市威士能实业有限公司营业执照的有效期限已超过，且被吊销的 ...

某生秩序打击非法招生活动通告》，要求公安机关某法对以招生为名涉嫌进行诈骗活动的不法分子予以打击。河南省监察厅、教育厅、公安厅联合成立打击“非法招生”办公室，时任 企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。” 第二十五条第一 ...

咨询费、认证审核费、测试费和验厂费，但不包括审核接待费，此款按规定由企业按实给审核人员当场报销）；x:2008完成周期45个工作日，CE认证完成周期60 因无法联系并寻找被告不着，于2009年11月4日向公安机关举报被告合同诈骗。公安机关找到被告负责人后于12月3日向原告送达了《不予立案通知书》。同日 ...