。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被告人王某供述，证实1996年其因诈骗被安阳市人民法院判处有期徒刑12年，羁押在安阳市看守所，期间认识了服刑人员郭庆福 赵×伟陈某过程一致。 5、工行安阳分行营业部证明，证实41万元汇票系伪造银行汇票。 6、鉴定结论，证实兰鸟汽车价值15万元、羊城本田价值13.2 ...

号为5219的光大信用卡交易密码于2010年8月20日密码修改成功。 6.中国光大银行出具的信用卡交易明细证实，被告人李某的信用卡于2010年8月16日还款x元 不能成立、不予采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单 ...

参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、2008年11月，被告人李某在中信银行申办信用卡（卡号为：x）一张，后开始透支消费。被告人李某于2009年6 刑法》第一百九十六条第一款第（四）项规定，“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 ...

梁、沐学明逾期未归还上诉人贷款的原因是二人本身贷款的目的是诈骗，是刑事犯罪行为导致贷款不可能归还，并非双方协议中约定的应扣划借款人保证金 迟延履行期间的债务利息。 一、二审案件受理费人民币x元，由上诉人中国农业银行昆明市护国支行负担人民币x.2元，由被上诉人昆明中成达汽车贸易有限公司负担人民币3816 ...

花之源公司，2009年12月22日营业执照被吊销，现已停业）原总经理。因涉嫌票据诈骗犯罪于2010年4月21日被范县公安局刑事拘留，同年5月12日经范县人民检察院批准 转账支票，因花之源公司账户上的存款不足以承兑支票票面金额，黄XX多次到银行兑换均未兑到现金。2008年11月4日、5日，张XX分两次向 ...

；现场勘查笔录、现场示意图、照片、光盘、银行流水清单、存单、扣押物品清单、收条；被告人陆某某的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆某某冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。鉴于被告人陆 ...

的”。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条规定，“……冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 缴纳）。 二、涉案赃款人民币一万四千五百三十九元零二分依法追缴发还交通银行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向 ...

归还银行欠款。2010年1月22日，被告人许某某将其利用信用卡诈骗中信银行的9682元（本金）全部退还。 针对以上指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、 他打电话让他通知魏××还账，他把这事告诉了魏××和许某某。 5、中信银行信用卡中心报案材料、信用卡申请材料、欠款材料、催收情况材料，证实卡号为x ...

有限公司土地估价报告，三浦公司三宗土地评估价7924.63万元。 13、中国工商银行东莞石排支行贷款发放报告，该行认定土地单价135元/平方米，抵押物总价值在5888 ，继而向县政府出具投资承诺并取得相关权利证书后，便以土地为抵押用于银行借款，但之后并未履行承诺，而将所得款项用于他处，故其行为已构成 ...

机套取现金等方法，透支本金共计人民币20,0000余元，用于赌博活动。经上述各银行多次催缴后至今仍未归还。 2010年2月20日，被告人何某某自动向 认定。 本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，办理多家银行信用卡后恶意透支，进行信用卡诈骗活动，合计人民币20,0000余元，数额巨大，其行为已构成 ...