算3分的月息。2008年11月份,刘某甲汇了10.8万元到其工商银行卡上后,再也没有拿过一分钱利息,也没有拿回一分钱的本金。 (3 集资诈骗1463.168万元,被告人殷某参与集资诈骗1196.12万元,侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权,数额特别巨大,其行为均构成集资诈骗罪。公诉机关指控 ...
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到平顶山市X村信用社公司的帐户。另外30万我用转账的方式转给了我舅夏某某的农业银行卡上,余下的x元用于公司零星支出。因为当时我还负责公司劳保这一块。 这是我舅 证言,我在聚鑫源贸易有限公司开过铲车,夜里从事保卫工作。后郭X祯董事长一直让我管理料场。(出示夏某某制作的三张入库单,经郑X青辨认后说)这三张 ...
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年7月8日当场扣押王某乙、黄某海人民币现金22万元、汽车1辆、存折和银行卡9张、手机卡2张、假冒香烟3条,2009年7月9日从王某乙、黄 4、衡阳某烟草专卖局证明,证实陈某戊未办理烟草专卖零售许可证。 5、衡阳某公安局城市管理警察支队案侦大队的《抓获经过》分别证实:2009年6月6日,衡阳某烟草专卖局 ...
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年12月25日,被告人梁某谎称自己系上水管理所员工,以代上海某某物业管理有限公司(以下简称某某公司)向自来水公司申请新装水表的名义,从某某公司曹某某处 、工商登记材料、印章样本、材料清单、发票、调取证据清单、查询通知书、银行业务凭证、银行卡帐户明细、收条、刑事判决书、情况证明,搜查笔录等证据佐证,本院 ...
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张帅”。其不吸食毒品。其于2009年5月4日曾往户名为段香菊的银行卡上汇过8000元。其绰号为“二孩”,也有人叫她“老九”。 3、证人巴××证言 是冯某某。收入明细表上登记的电话号码是被告人冯某某的。 7、濮阳市公安局调取的汇款业务凭证、账页及汇款录像:证实被告人王某某于2009年5月4日向户名为段香 ...
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建筑工程段提供有:1、法定代表人身份证明书、授权委托书;2、收款收条、银行卡存款业务回单;3、施工现场照片一张及当事人的陈述在卷证实。 本院认为,被告 赵某某的行为,属中铁电气化局集团第三工程有限公司建筑工程段,企业内部经营管理行为,故该建筑工程段对外应承担民事责任。赵某某属职务代理行为,对外不应承担 ...
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案发经过、上海市公安局浦东分局制作的工作情况,民事赔偿调解协议书、谅解书、银行卡存款业务回单等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人周某某在未取得医生执业资格的 起一个月内缴纳) 被告人周某某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。 二、被告人周某某 ...
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平顶山市X村信用社公司的帐户。另外30万我用转账的方式转给了我舅夏某甲的农业银行卡上,余下的x元用于公司零星支出。因为当时我还负责公司劳保这一块。 这是我舅夏 证言,我在聚鑫源贸易有限公司开过铲车,夜里从事保卫工作。后郭XX董事长一直让我管理料场。(出示夏某甲制作的三张入库单,经郑XX辨认后说)这三张 ...
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、李某商议四人向公司出资,合作经营体育公司。为此,李某取得石某的建设银行卡及密码,并多次从中支取资金用于公司的装修等活动。 二、2009年3月14 有相关权益人共同商定,但自2008年2月公司完成投入,取得收益后,公司的各项业务决策及财务支出,事先不组织会议共同商定,事后亦不告知,对于财务支出也无任何 ...
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、李某商议四人向公司出资,合作经营体育公司。为此,李某取得王某某的建设银行卡及密码,并多次从中支取资金用于公司的装修等活动。 二、2009年3月14 相关权益人共同商定,但自2008年2月公司完成投入,取得收益后,公司的各项业务决策及财务支出,事先不组织会议共同商定,事后亦不告知,对于财务支出也无任何 ...
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