：诚联国际发展有限公司(（略）)。住所地：香港湾仔告士打道51-X号第一太平银行中心X楼(11/F.，（略），51-（略），（略），（略）)。 法定 不但依约进行装卸作业，根据国家有关管理规章制度，对卸下的货物还负有监管义务。港口经营人对作业货物的责任期间，在到达港是从货物卸下船起至交付时止，货物处于 ...

向美国通用公司支付了23.8万余元美金并通过香港达利丰公司委托香港国华银行向美国通用公司开出了价值405万余元美金的不可撤销信用证。 1998年7月至 某上诉提出，其是单位行为，且没有预谋指使他人走私获取利益，主观上没有逃避海关监管和偷逃关税的动机，原判认定其犯走私普通货物罪与事实不符，证据不足。沈某 ...

前科劣迹，希望对其适用缓刑。被告人边某某的辩护人当庭宣读了三峡证券有限责任某司北京小黄庄某证券营业部关于边某某在该营业部工作期间表现的证明 购买上述房产的款项均来自证券公司营业部。 49．中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室出具的关于“1·15'案件初步调查有关情况说明及谈话笔录证明，中国证券监督 ...

⑷该股权转让已实际履行，闫某于股权转让当日即2004年8月16日通过广发银行支付丁某股权转让款200万元；证据6证明事项不成立，该鉴定意见书在本案适用 的前提条件不成就，更无须谈及内容了。因为鉴定人事先声明对鉴定材料的真实性不负责任，由委托人负责，故该鉴定意见的前提是材料“如果来源真实”，而本案现无法 ...

文化娱乐城项目部请求公司委托刘某己为办理银行按揭贷款代表，杨某乙向宏发房地产开发公司承诺，所发生的经济及法律责任均由其本人和项目部负责，与宏 扣押情况。 （二）证明三被告人非法集资行为的证据 1、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和个人集资事项。 ...

后更名为“桂林依兰发展集团有限公司”，企业类型为自然人出资有限责任公司。 1993年—1999年，发展总公司向银行和某他单位大量融资，在上海、苏州等地进行 总公司的职员，他不可能知道发展总公司在苏州经营期货的资金脱离发展总公司财务监管，事实上也不存在脱离的问题；成立方正公司是基于业务需要，把成立公司 ...

为刘某，并加盖了“湖南建工集团装饰工程有限公司第一工程局”的印章。出具借条当日未支付借款。由于贷款银行的监管，原告未能将约定的借款金额一次性通过炎陵县建设 装饰工程有限公司第一工程局不是与原告签订借款合同的相对当事人，不应承担本案民事责任。本案经调解无果，依照《中华人民共和国合同法》一百零七条、《中华 ...

制品的过程、商谈象牙交易价格、收购象牙及其制品的次数、地点、价格、数量、取款银行、赃款去向等情节能互相印证。 根据以上事实和证据，郑某市中级人民法院依照《中华 价格过高，上诉人吴某某只应对其实际购买的5万元左右的犯罪数额承担刑事责任，上诉人吴某某系从犯，量刑过重。 经本院审理查明的事实和证据与一审相同 ...

，并按照有关规定，于1994年将北旅法人股股权证换成《中国人民建设银行北京信托投资公司证券部有价证券代保管单》。1995年北旅公司进行法人股转让， ”，原中国人民建设银行北京信托投资公司的债权债务由中兴信托投资有限责任公司承担。 2003年10月24日，中国银行业监督管理委员会北京监管局公告，称北京 ...

办发[1999]X号）第四条规定，创新基金的资金来源为中央财政拨款及其银行存款利息。……第九条规定，科学技术部是创新基金的主管部门，会同财政部审批 查明的事实可以确认，创新基金系国家财政的专项资金，由科技部主管、财政部监管。被上诉人科技部基金中心系非营利性事业法人，在科技部和财政部的指导下负责技术创新 ...