3月对日，广州市星江投资管理有限公司(简称星江管理公司)，原中国人民建设银行天津市信托投资公司塘沽解放路证券交易营业部(简称营业部)，广州市星江投资管理有限公司天津分公司( 折抵赃款、转户的通知”：由我厅立案侦查的中国星大国际企业集团诈骗浙江广融实业发展有限公司贰仟万元案件中，根据有关法律规定，我厅已 ...

列举了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证书证等证据，认为被告人梁某伙同他人诈骗财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人梁某对起诉书 元钱后，吴主任打电话给其说他和梁某管、甘XX在南江转盘旁的中国工商银行等其，其到后梁某管就带他们到江南美食城203包厢，老某来到后，其 ...

令四被告偿还借款本金10万元及利息。 被告隋某辩称：贷款属实，但其被杨芳诈骗，现在无能力偿还该款；杨芳现已被公安机关抓获，待杨芳把诈骗的钱 一份，证明2010年4月29日经中国银行业监督管理委员会河南监管局核准原告济源农村商业银行成立，原济源市X村信用合作联社所有债权债务均由原告承继。 被告隋某、张某 ...

，足以认定。 本院认为：被告人赵某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，骗取财物数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。慈利县人民检察院指控被告人赵某 ，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收某仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四 ...

唐某、万X安排在高速公路收某站工作的名义，先后在本市X区小商品城等地诈骗被害人唐某、万X现金107000元。公安机关接报案后于2011年7月1日将被告人柴 ，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关受理案件经过、到案经过、银行存取款单据复印件、QQ聊天记录、短信记录、收某、情况说明、谅解书、被告人 ...

10日16时10分许，被告人刘某乙在郑州市X区X路X路交叉口的工商银行内，发现被害人黄××遗忘在自动取款机内的银行卡，后刘某乙趁机从该银行卡内分 以下罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条规定，“……冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ...

有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢某的； （二）在公共交通工具上抢某的； （三）抢某银行或者其他金融机构的； （四）多次抢某或者抢某数额巨大的； （五）抢某致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢某的； （七）持枪抢某的； ...

。受害人同意后，杨某通知蔡建军到该宾馆的X号房间陪受害人容某某到建设银行去取款6万元，又送容某该宾馆的X号房间，蔡离开宾馆在外面杨某 翼 二Ｏ一一年十月十三日 书记员陆依兰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第266条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 ...

。 6、收条证实李某于2010年11月30日收到甄某×汇款8万元。另有银行存款回单佐证。 7、公安人员出具的抓获经过在案证实李某于2011年9月7日 查证属实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市X区人民检察院指控罪名成立。 ...

无异议，且有证人方×的陈述，报案材料，信用卡申请资料、对账单，扣押发还物品清单，银行存款回单，户籍证明，受案经过，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为： 》第一百九十六条第一款第（四）项规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 ...