犯罪，公诉机关当庭出示了报警登记表、报案材料、破案经过、被害人的陈述、借条、银行信用卡账单、银行账户取款凭证、证人王XX、陈XX、董X等人的证言、被告人梁某 中国农业银行张X（莫XX的朋友）账户转账2万元入王甲账户（被告人梁某的司机刘X使用过的一个银行卡账户）。 9、被告人梁某供认，2007年底，他和 ...

帐号走帐的情形。自2008年12月16日至2009年12月31日期间，双方银行账户共发生了约800笔资金往来，其中代收电信业务付款410笔，而嘉华公司仅 并非正式的审计报告，该报告只是审计报告初稿，因此该审计报告初稿不能作为本案的证据使用。因此，联讯通公司以此主张其不欠嘉华公司款项的上诉理由不能成立。 ...

供述笔录。 公诉机关认为被告人孟某某利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款 公安机关上缴163,000元，公安机关将此款发还被害单位的情况。 6.查询存款通知书、银行账户明细查询单证实：2009年4月22日、29日、5月3日马某己 ...

日新世纪因未进行年度检验，被河南省工商行政管理局依法吊销营业执照。经查询新世纪银行账户，新世纪在注册成立后，除注册时汇入的600万元和注册后汇入开发局 地矿建设集团建筑工程公司。申请复议人项目部认为该款项地质公司用于新世纪的注册资金使用，无证据予以证实，本院不予采信。新世纪汇入开发局600万元，应是新 ...

。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为王某乙，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在 1、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

元。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为时某，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在账单 、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为姜某某，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在账单 、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为郭某，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在账单 1、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于双方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为张某，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在账单 1、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...

。 另查明：《中国建设银行龙卡信用卡领用协议》中关于某方当事人的主要权利义务进行了如下约定（甲方为于某，乙方为建行北分）。二、使用：3、甲方在账单 1、甲方每月的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未收到对账单 ...