财务，这些钱都是用于公司经营； 6、在法庭上被告人金某丁对个人非法集资3770万元无异议。 7、本院开具的收某，证明被告人金某丁通过 利息及奖某5035.650,392万元，共计18,648.295,392万元（所支出数大出非法融资数3362.150,392万元，根据湖南天华司法鉴定所鉴定曾从荣昌公司 ...

项目，被告人杨某乙提出以州农机研究大厦项目的名义为凤凰文化娱乐城项目进行集资，唐某某表示同意。州农机研究大厦挂牌后，唐某某将盖有“邵阳市房产置业开发 人物品扣押情况。 （二）证明三被告人非法集资行为的证据 1、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和 ...

执行者，原审判决认定其为主犯不当；9、益万家公司并未隐瞒事实真相，其个人也未非法占有集某，故原审判决认定其构成集某诈骗罪不当，应予纠正。 张某 自公司成立直至案发，以实施集某诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的 ...

月13日上午，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李某某到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局经 熙公司后主要从事的是向社会非法集资的犯罪活动，且公司没有形成良好的治理结构，公司重大决策都是由马某某或李某某个人做出，集资款都存入马某某的 ...

和态度的通报；③吉房会字（2008）第X号吉首地区房地产商会公告；④吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例；⑤金天地公司关于请求暂不列入拍卖的请示报告； 所担任的职位；州农机公司住宅楼开发项目是金天地公司成立之前向、张二人个人承揽的项目，项目的利润归二人个人所有，项目部通过上交公司1%的管理费归于公司 ...

因当年财务管理混乱、资料不全，集资款用于何处已无法查证。尹某乙参与个人非法集资活动，这种行为是不受法律保护的，并且尹某乙的出资与天华敬老院 并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行:(一)向不特定对象发行证券； ...

因当年财务管理混乱、资料不全，集资款用于何处已无法查证。王某乙参与个人非法集资活动，这种行为是不受法律保护的，并且王某乙的出资与天华敬老院 并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行:(一)向不特定对象发行证券； ...

因当年财务管理混乱、资料不全，集资款用于何处已无法查证。王某乙参与个人非法集资活动，这种行为是不受法律保护的，并且王某乙的出资与天华敬老院 并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行:(一)向不特定对象发行证券； ...

，因当年财务管理混乱、资料不全，集资款用于何处已无法查证。刘某某参与个人非法集资活动，这种行为是不受法律保护的，并且刘某某的出资与天华敬老院 依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行:(一)向不特定对象发行证券； ...

，因当年财务管理混乱、资料不全，集资款用于何处已无法查证。宏某某参与个人非法集资活动，这种行为是不受法律保护的，并且宏某某的出资与天华敬老院 依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行:(一)向不特定对象发行证券； ...