。有时是现金支付，有时是银行转账，银行个人卡对转都是对着新乡市调味品厂的李某某的个人卡转的。新乡市调味品厂在收到支付的土地出让金后，不是马上开收据，而是 某证券账户的10万元中，有5万元由程某工行北支的个人账户转入，无证据反应该5万元为调味品厂；2009年12月16日，程某9376账户卡取现金5万元为 ...

好，我们三人都同意了。第二天或第三天，我们三人就跟小陈讲能不能把空闲地用一个人的名字顶替，搞点钱出来作为村财收入，当时小陈没有答应我们。过了一 于2009年11月28日、29日分三次退回存入上杭县X镇永武高速公路征迁安置办在农业银行的账户。 2、2007年5、6月间，被告人刘某堂、刘某贤、梁某灿商议以 ...

（略）的信用卡交付李某乙使用。根据交通银行的信息记录，由于李某乙逾期偿还信用卡欠款，该卡于2009年3月被冻结使用，于当年7月25日被终止使用。截至 相关某用，理由正当，一审法院予以支持。在信用卡的使用过程中，可能有多种原因导致信用卡暂时或者永久不能刷卡使用，但不论原因是什么，是否可以继续正常使用，都 ...

机关相继抓获后，袁某某因担心巨额非法所得被公安机关依法没收，对除建设银行（略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某身份证在中国建设 文某某征还规定手下员工离开后不许某信息部，不能从事与信息部相关的行某，如果干了就要收拾这个人，不能跳槽给别的信息部打工，他规定他手下员工（除 ...

在农业银行办了一张信用卡，将3560元转到海诺公司法人杨某乙在农业银行的个人帐户内，徐建武给他填写了海诺生物销售报表，报表上店铺号为 机关检举他人犯罪，经本院查证，其检举内容并非涉及他人犯罪，因此上述辩解及辩护观点均不能成立，本院不予采纳。 关于被告人张某某及其辩护人提出“张某某未参与海诺公司经营，起 ...

支行借款本息（略）.38元，原告已向法院追偿并保全了吴某甲个人财产，不能重复追偿。综上所述，被答辩人的起诉完全没有事实某础，更没有法律依据 原告已经在株洲市X区人民法院起诉了其他对此债务承担连带清偿责任的债务人，并且冻结了相关的财产，原告对此债权不能行使双重权利，所以被告袁某认为与本案无关。 被告吴某 ...

追偿担保一案，最终经终审人民法院认定，是缺乏事实和法律依据的。被告申请法院冻结账户，给原告造成了巨大的经济损失，其中直接损失是1、借款到期后，因原告无法 笔不对才显示没有差异，“6”改成“7”用肉眼就可以看出来，按证据规则，修改的证据不能作为证据使用，所以被告仍坚持借条是2006年2月5日书写的，当时 ...

公安局经侦支队将答辩人350万元市值的股票冻结二年,后珠晖区法院又冻结二年,期间股市大跌,由于不能抛售,造成300多万元的巨额亏损。不仅把朱xx委托答辩 ，被告倪x还应提交工资证明。另外，倪x曾陈述当时取出40万元存入四个人账户，其余240放在个人账户炒股，上述陈述与三张存单刚好可以印证原告起诉的事实 ...

对外联络会员，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 某初觉得会员费打到个人某户不规范，要求赵某提供户名电话，赵某绝提供，并说这些人某是他另一条网络上某下线，“网络间不能交叉”，还说这些人 ...

月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨某甲担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰工程某限公司账户 的行为，故被告人杨某甲及其辩护人辩称其主观方面不具有非法占有目的的辩解理由和辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。据此，为严肃国家法律， ...