万元存入新加坡银行，290万元存入香港渣打银行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： (1)证人王某癸证言：其受朋友之托，通过李某甲帮忙 日先后汇给三威公司人民币130万元。 (八)1995年4月，被告人李某甲在担任河北省省委办公厅副主任期间，让河北大野集团总裁卢某为其办理长城信用卡一张， ...

在江苏怡丰通信设备有限公司龙岩维护点负责建设银行转账宝安装维护工作的被告人罗某某介绍给被告人邱某甲，三人商量了使用采集器窃取银行卡客户资料以及非法所得的份额 ，第五十二条，第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，最高人民法院《关于处理自首 ...

。当时樊及罗兰德公司董事会的本意是将钱给肖某人的。 2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖某某办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。 3．该帐户在1997年2 要对方支出，肖某某说这件事有些麻烦，对方也有一个中介，这事由他来处理。单某述他没有听邬某某介绍过郑某黎安小区的中介人，郑某来的材料中也没有黎 ...

办事处，在深圳办事处账户提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李某甲将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 9、 ：2004年春节前，其与李某庚、李宗师到省政府李某甲家，将李某庚介绍给陈某乙，李某庚送给陈某乙两瓶洋酒、两盒燕窝和一个纸盒子。 3、 ...

道路工程承包意向协议、代理诉讼、联系办理信用卡、支付款项等事项。 （5）证人黄××的证言，证明： ①黄某平任百果公司的经理，公司是属于香港坤湘投资有限公司的下属公司， 周玉学、黄某国、黄某平，后来因公司缺乏资金，到2010年5月中旬通过朋友介绍，杨某乙自称能够从银行贷到款（至今未从银行贷到款），而以 ...