”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日； 二、吉首市公安局及湘西 ，公司才滚动融资，形成恶性循环，其当时想因非法集资问题迟早会出事。但又即使因融资出事，在吉首各融资企业某中其的公司不能第一个出事，所以 ...

了账户，经对与郝某账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝某可能涉嫌非法集某犯罪。 （5）关于被某人报案情况 被某人亢寒青（会员）报案材料证明，其 ，公司没有获过政府或行业的资信称号、奖励牌匾，他花8000元弄来一个“消费者信得过企业”牌子，后被某消协查处了。 （10）上诉人蒋某供认，宣传手册是樊某龙 ...

要将宾馆抵押，在这种情况下高某丙召开村党支部会议，发动村党员、干部、村民集资还贷。后又成立了内部银行，大约1995年前后集团准备实行民营股份合作制，高某丙 有误，被告单某及被告人高某丙不应对下属企业非法吸收公众存款负法律责任，被告人高某丙系自首，指控高某辛犯罪数额不符且证据不足，指控被告人牟某某为其他 ...

将已抵押的房产重复抵押等诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨某乙起主要 凤凰县人民政府递交了《关于请求派驻工作组的报告》，报告中提到了项目部存在非法集资的情况，企业需要支付高额利息，处于崩溃边缘，请求政府帮助和支持。凤凰县人民政府 ...

某某拿20万现金给李某某” 9、中国银行吉首分行《关于我行营业部主任罗某某为非法集资企业出具虚假资信证明的情况说明》证明：金额为420万元和380万元，付款人为马 任何自有资金的情况下虚报注册资本成立锦熙公司后主要从事的是向社会非法集资的犯罪活动，且公司没有形成良好的治理结构，公司重大决策都是由马某某 ...

虽是为了筹集生产资金但未经过合法程序审批，构成犯罪，被告人应承担相应的刑事责任；2、陈某甲原任职企业非法发行债券，受损最大的是嘉钢公司和 了16.6万元，未兑付261.3万元。嘉钢公司自1994年至1997年共发行集资券4998.9万元，已兑付2979.7万元，未兑付2019.2万元，其中自1995年 ...

向职工集资到集资款的使用，没有任何的欺骗行为，部分集资款没有返还是因市场变化、企业经营亏损造成的。外逃原因是因欠银行贷款1000余万元无力偿还，外逃与集资诈骗 采纳。 上诉人石某某、林某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，石某某起主要作用，是 ...

虽是为了筹集生产资金但未经过合法程序审批，构成犯罪，被告人应承担相应的刑事责任；2、陈某甲原任职企业非法发行债券，受损最大的是嘉钢公司和 了16.6万元，未兑付261.3万元。嘉钢公司自1994年至1997年共发行集资券4998.9万元，已兑付2979.7万元，未兑付2019.2万元，其中自1995年 ...

人民币)7.72亿元。 被告人张某某还指使段某乙(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段某甲以个人名义或化名存入银行或放入 从事其他合法经营活动。本院认为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条关于“公司、企业、事业单位设立后，以实施某罪为主要活动的， ...

人数345人，累计归还本金5679.44万元,支付利息837.5807万元。至案发时止,仍有集资本金1620.76万元无法归还。2011年3月8日，（略）X组办公室经过 ，以及企业间的借贷款应在犯罪数额内剔除”的上诉理由。经查，作为秦某茶公司的主管人员，姜某乙、秦某某主动联系集资户并办理非法集资手续， ...