本案中以借款条的形式吸收公众资金，应认定为吸收公众存款。 关于被告人张某甲及其辩护人以及被告人张某戊的辩护人提出，被告人张某甲集资办学符合国家有关规定 其中被告人张某甲未经中国人民银行批准，擅自成立各种基金会、储蓄所及个人名义，变相吸收公众存款和非法吸收公众存款计人民币（略）.65元；被告人陈某丁非法 ...
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主要是一、一审判决定性错误(一)非法吸收公众存款罪的主观故意是以某利为目的，而张某甲并无营利故意，1、张某甲投资和集资办学有当时的法律、法规、 理由是：一、一审认定的事实不清，自相矛盾。二、定性非法吸收公众存款罪有误。据此要求二审改判。其辩护人何某戊律师的辩护意见主要是一、二审判决定性错误(一)张某 ...
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日人大常委某《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》将非法吸收公众存款的行为规定为犯罪以后，仍非法吸收公众存款达21，519，377元，造成集资款7，083， 已构成非法吸收公众存款罪。故检察机关指控二被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持；辩护人认为被告人何某只对1998年6月4事的集资承担责任和辩护人 ...
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生意，以支付高某利息为诱饵，非法吸收公众存款。初期，被告人陈某甲以30-45天为一期，每期的利率为3%左右向人集资，并按时支付利息和本金，取得客户的信任 利息自己收过40万元，亲戚有18万元左右。款项来源具体如下：候某明20万元、何某珍25万元、翁某祥148万元、万隆公司45万元、李某朋50万元、梁某 ...
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举证据经质证，除肖某某证言和行政学院党委会记录不客观真实，不予采信外，其余证据均予以采信。指控被告人刘某某非法吸收公众存款数额巨大、情节严重，因刘某某 并用房产作抵押，挽回了部分集资户损失，请求从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳。为维护国家正常金融秩序，打击非法吸收公众存款的犯罪行为，依照《中华 ...
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日人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》将非法吸收公众存款的行为规定为犯罪以后，仍非法吸收公众存款达21，519，377元，造成集资款7，083 已构成非法吸收公众存款罪。故检察机关指控二被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持；辩护人认为被告人何某某只对1998年6月4事的集资承担责任和辩护人 ...
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。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日 存款犯罪所得的一切财物应依法追缴返还被害人。各被告人在公司非法吸收公众存款的个人所得也为非法收入，应依法追缴返还被害人。被告人路某某案发后向检察机关 ...
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南海区公安局出具的鉴定书，证某九江集团与广州大明公司所签订的落款时间为“一九九三年四月六日”的资金使用协议上所盖的“广州大明房地产开发有限公司”印迹，与 郑某某的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑某某有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。 被告人关某某上诉提出，集资有历史原因， ...
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秦某茶科技开发有限公司非法吸收公众存款案司法鉴定意见书。经鉴定： 1、秦某茶公司2007年元月14日至2009年4月15日累计集资总金额7300.2万元 存款的实施，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批 ...
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证明的证据有民办非企业某位登记证书； 六、认定荣昌建设集团公司（招商引资部）非法集资313,122.371万元的证据： 1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、 ，从事和亲自参与为荣昌公司向社会公众非法揽资，虽没有非法占有为目的，但其行为严重扰乱了国家金某秩序，其行为均构成非法吸收某众存款罪 ...
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