返利、推某某、碰某某、领某某共计人民币96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。 月，曾某某、林某某先后打电话告诉她，他们二人和廖某某准备离开康美公司自己办一家公司，并让她问她丈夫常承国是否愿意投资该公司。当时没有说办 ...

河南长葛，在市区明珠宾馆认识李XX，二人分别化名“X”，以做手机生意需用他人身份证办银行卡返还回扣款为由骗取李XX的信任。次日上午，被告人何某某与李XX一起用 办理上述银行卡一张，后赖兴群将此卡注销。 13、通话清单证实：诈骗赵某某使用的手机x自2009年7月12日至7月15日11:50分与赵某某、崔 ...

范某某使用。被告人张某某还通过制假证者，用自己和梁某某等人的相片办了姓名为“李少平”、“陈超”、“李旭培”、“李瑞志”、“陈汉雄”、“关天柱” 的身份证明骗领银行信用卡9张，指使他人使用虚假的身份证明骗领银行信用卡122张，总共131张，情节严重；另外还伪造居民身份证9张，其行为已分别构成信用卡诈骗罪 ...

关系，在当地聘请员工从事保洁工作。员工入职时，被告要求入职人员使用本人身份证及银行卡办理入职手续，办理加盖公章的工作牌。被告每月定期以银行转账的形式 ，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 就劳动关系问题，虽原告在入职时使用他人身份证及银行卡，其行为确属不当，原告应引以为鉴，但原告提供的考勤记录、证人 ...

袁某，在孙建伟的办公室，我们把袁某用我们提供的孙建民、王晓雁的身份证办贷款的事说了，孙建伟问袁某钱咋弄哩，民杰说，这钱不能 作为宝丰县周庄信用社的信贷员应该遵守该社借贷的各项规章制度而明知故犯，多次违规挪用本单位资金归个人使用或他人使用，数额巨大，案发后只退还部分赃款，下余赃款拒不退还，其主观恶性较大 ...

的经过和被抓获的事实及魏某等其它被告人的到案情况和冒用他人身份证办理借记卡的事实及魏某预支办借记卡费用给胡某、肖某、蓝某、杨某庚、许某 、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款 ...

年8月20日至2009年7月19日期间，使用伪造、变造的身份证或借用他人身份证在他人不知情的情况下，以办店、读某、生意、周转等虚假的名义 证人曾某受宜章县信用联社的委托向宜章县公安机关报案称,欧某乙以自己名义或冒用他人身份从宜章县信用联社的下属各分社贷款60笔，共计金额108.3万元,至今共欠利息53 ...

与吴某丁某人合某经营“怀化市溆浦县梓木冲锑矿”需要流动资金，二人商定再一次借用他人身份证在修梅信用社办理贷款。尔后，吴某丁某得临澧县X村民汪xx的居民身份证， 后来因为行情不好，厂某闲置。2009年8月份，邢x说想办个纸箱厂，孙某和张x就同意邢x使用其中的X栋房子。2011年4月份，县信用联社打孙某的 ...

5月份，他又收到交行还款信息，觉得不对头，他自己没有在交行办过卡。后来知道这张卡是陆X在使用，与他无关； 11、证人张XX的证言，证实他认识陆 与李XX实施的信用卡诈骗系共同某罪，被告人陆X在共同某用卡诈骗犯罪中，冒用他人身份证资料，虚构信息办理信用卡，进行诈骗活动，起了主要作用，系主犯。据此，依照《 ...

7600元，尚欠本金x元，提成1200元。 (475)被害人朱志伟证实，2007年6月通过他人介绍得知海诺公司以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息，通过刘淑贤先后 店长先把钱都打到他的三个农行卡上，后来他怕以后出事又以唐瑞丽的身份证办了一个农行卡，卡号记不住了，然后他直接把买单情况报给公司，然后 ...