共买了100多张。杨某某没有告诉其在从事诈骗活动，但其意识到他是在从事违法犯罪活动，碍于杨某其姐的男友，其才继续帮他做事。 (13)被告人黄 黄某某为牟取非法利益，买卖、非法持有他人大量的银行卡，行为构成妨害信用卡管理罪，其作案动机及获利不多并不影响对犯罪事实的认定。关于黄某某购某银行卡130张某事实 ...

的信用卡。一方面，其使用姓名为杜某、杨某庚等人的信用卡到移动和联通公司营业厅，找到专门办理信用卡套现的人将卡刷完取得现金。其套取中国银行现金约x元 银行，并负责接听银行核实信用卡信息的电话，欺骗银行核实信息人员。其虽然知道上述行为是违法的，但是老板葛某某交待的事情其因害怕失去工作不敢不做。在其帮被告人 ...

（3）POS机情况一览表证明：被告人鲁某利用被告人陈某提供的2台POS机从事信用卡套现的情况； （4）抓获经过（破案经过）证明：被告人鲁某系自动投案； （ 三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的， ...

公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人辩称公诉机关指控被告人谭某乙从2009年3月至2009年9月从事信用卡套现业务，但其行为发生在 其辩护人辩称被告人谭某丙系初犯，参与犯罪行为时不知道自己的行为是违法行为，在知道自己的行为是犯罪后立即停止自己的行为，主观恶性和社会危害性小，且在 ...

点共有六台POS机为客户进行信用卡套现及养卡业务，从中收取手续费，分别为：⑴商户名称为“郑州市金水区××商行”的POS机，收单行是工行；⑵商户名称为“郑州市金水区××商行 的犯罪数额与事实不符，应区分套现与养卡，养卡数额不应认定为犯罪数额，四被告人的行为情节轻微，对社会造成的危害较小，也没有造成银行的 ...

信用额度为15,000元的“国航知音”中信信用卡（卡号：x），并于2008年11月13日通过办卡人在POS机上套现14,999.91元。后被告人瞿某某在 恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证 ...

还给他们的。店内的POS机都是由本人进行操作的，妻子陈某霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某跟我有业务往来，其 的方式向信用卡持卡人直接支付现金计人民币（略）元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确凿，定性准确，审判程序合法。上诉人郑某甲提出上诉理由均 ...

犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人黄某己犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。十二、扣押的手机、银行卡、 的上诉理由：未与同案人就诈骗一事进行预谋，也没有实施具体的诈骗行为，取款时知道是违法犯罪所得但不清楚是诈骗所得，故行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、 ...

某某有期徒刑三年，并处罚金x元；依法责令被告人董某某退赔违法所得x元。 原审被告人董某某及其辩护人诉辩称原判认定事实不清，娄方辉单独透支消费金额与董某某无关，不 占有为目的骗取被害人姬某某两张信用卡，后找到娄方辉让其帮忙套现，二人遂冒被害人姬某某之名进行诈骗活动，二人构成某同犯罪，依法应分别对诈骗总额 ...

职业，明知自己无还款能力的情况下，多次通过自动柜员机（ATM机）取现、POS机刷卡套现的方式获得现金，用于赌博和个人挥霍。2010年12月31日，吴 。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百 ...