中信用证业务的一般经办人员而不是直接责任人员。据此，被告人段某某的行为不构成信用证诈骗罪。 经审理查明： 1994年5月7日，被告单某佳昌公司与嘉陵公司 进行，且均是高某低卖。针对上述事实，国家外汇管理局于1999年1月27复函重庆市公安局，明确认定“重庆佳昌实业公司的行为属于无真实贸易背景开具信用证 ...

终结。 中华人民共和国北京市人民检察院第二分院起诉书指控： 1、被告人李某甲、尤某某信用证诈骗罪 被告人李某甲、尤某某伙同李某宁(长江三峡公司总经理，另案处理)等 甲、尤某某套取美元在国外承兑，已构成非法经营罪的证据不足，本院不予认定。李某甲、尤某某及其辩护人的有关意见，本院予以采纳。 被告人尤某某的 ...

诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人认为法院即使认定构成犯罪，胡某丙亦系从犯等。 被告人屠某戊辩称 分行、广东省银行香港分行、汇丰银行香港分行等通知行对外议付了13单信用证项下资金某计1573.08万美元，境外公司按照协议扣除利息及手续费190.211 ...

以走私罪，判处被告人岑某有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚某侵占 ，争取公司B股上市，没有非法占有目的，不构成信用证诈骗罪，原判认定公司在出现严重资不抵债的情况下，进行信用证诈骗，与事实不符，要求重新审计。2． ...

有关情况的报告》； (4)1998年2月8日武汉市公安局《关于南德集团信用证诈骗案的破案报告》； (5)南德集团借、还款统计一览表。 2.被告人牟某 牟某甲指使所为的情节。原审判决认定被告单位天津南德集团犯信用证诈骗罪，判处罚金500万元人民币；以信用证诈骗罪判处被告人牟某甲无期徒刑，剥夺政治权利终身 ...

对上述基本犯罪事实供认不讳。以上证据相互印证，并经庭审调查属实，足以证实本案信用证诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告单位中国泛华经济发展有限公司青岛分公司及被告人孙 应认定为构成签订、履行合同失职罪，经审理认为，被告人孙某甲共谋并积极实施信用证诈骗行为，给银行造成了巨额经济损失，其行为符合信用证诈骗罪的 ...

浙江省杭州市人民检察院以(2000)杭检刑诉字第X号起诉书指控被告人伍某甲犯信用证诈骗罪，于2001年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2001 提单均系伪造，其中第一、二、四单轻工公司已被国家外汇管理局杭州市分局认定为非法套汇处以罚款等情况。有关业务往来中双方权利义务的事实另有证人欧 ...

度律师事务所律师。 北京市第二中级人民法院审理北京市人民检察院第二分院指控原审被告人朱某犯信用证诈骗罪一案，于2000年8月1日作出(2000)二中刑初字第X号刑事 略）.5元无法返还。朱某作案后被查获归案。 一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，已在公开开庭审理时经质证予以确认。在本院审理期间， ...

的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院判决认定： 被告人鲁某某以合作进口办公家具为名，诱使中国航天工业供销总公司(以下简称航天 ，且数额特别巨大，给国家财产造成巨大损失，依法应予惩处，故认定鲁某某犯信用证诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产 ...

于一九九九年十二月二日以(1999)一中刑初字第X号刑事判决，认定被告人郑某某犯信用证诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收全部财产； 现款493.25万余美元(折兑人民币4100.99万余元)由郑某某非法占有，信用证到期后，中华佳农企业集团公司通过代理公司向中国建设银行总行偿付了所开 ...