某所提会员人数的认定应只包括实际投资会员人数，不应包括挂名会员，但对于如何区分二者，却未能提供充分依据，故本院无法采纳；6、根据现有证据，本案涉案 案发，以实施集某诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案 ...

的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，上诉人本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪的证据不足；即使构成犯罪，上诉人的行为尚不属情节 而是变相传销，且属情节特别严重，依照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，应当以非法经营罪定罪处罚。至于媒体宣传的因素及对海恩 ...

分局向四被上诉人借款的行为属合法有效的民间借贷，而不是非法集资，本案不适用《最高人民法院关于如何确定公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中“企业以借贷名义 的意见正确，应予采纳。 综上，原一、二审裁判认定基本事实清楚，但一审定性本案为民间借贷不当，实体处理欠妥，应予改判。本院二审认为本案不属法院受理 ...

责任公司烟台地区A35店店长，住（略）。2007年9月25日因涉嫌犯集资诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年9月28日转由东营市公安局经济开发区分局刑事拘留， 规定的制度吸收公众向海诺公司买单，作为直接责任人，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于其向司法机关检举他人犯罪，经本院查证，其检举内容并非涉及他人 ...

客观方面表现为虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节，具体数额标准及如何认定“后果严重或者有其他严重情节”法律没有明确规定，最高司法机关目前还无相应的 存入富乐城市信用社。该行为是富乐城市信用社默许的非法集资行为，被告的行为违反了全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第七条、第十五 ...

某与张某之间的行为应定性为非法参与金融业务活动，双方之间不存在真实的债权、债务关系。张某非法参与金融业务活动的款项，首先应由非法集资人许芬进行退还， 双方当事人的真实意思表示，不违反有关法律规定，应属有效民事行为。关于王某主张该借款用于许芬的非法集资活动应属无效，其不应偿还120万元的问题。本院认为， ...

日与宁都县建筑安装工程总公司签订的《建设工程施工合同》；宁都县审计局《关于农服中心集资宿舍工程竣工决算审计情况的审计决定》；宁都县建筑安装工程有限公司债权转移 宁都县农业局拖欠工程款而成，故本案应定性为拖欠工程款纠纷。因原施工合同就双方违约责任及逾期给付工程款的利息如何计算未作约定，在工程款明确的情形 ...

向广大不特定认购人收取认购款的行为，则依《刑法》第176条之规定，涉嫌非法集资，构成犯罪，应当依法追究原告及其直接负责的主管人员和其他直接负责人员的刑事责任。 ：一、双方签订的《认购书》应该如何定性问题；二、双方签订的《认购书》是否有效的问题。 一、关于《认购书》的定性问题。XX公某认为《认购书》属于 ...

公司违法改变土地用途面积的勘测结论，濮阳液化气公司和欣拓置业有限公司所签集资建房联合建设协议，濮阳液化气公司会议纪要，濮阳液化气公司土地登记审批表，濮阳县 ，其行为也已构成非法转让土地使用权罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某、郎某某及其辩护人关于液化气公司合法转让土地使用权及本罪定性异议的意见， ...

还款的行为亦是对2008年4月16日董事会决议的追认。根据《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间的借贷行为效力问题的批复》的规定：公民与非金融企业 下列情形之一的，应当认定无效：(一)企业以借贷名义向职工非法集资；(二)企业以借贷名义非法向社会集资；(三)企业以借贷名义向社会公众发放贷款；(四)其他 ...