2月2日，郑某甲持郑某丙、郑某乙提供的上海人徐某某、尤某某的身份证复印件，在郑某市注册成立了以徐某某为法人代表、尤某某为股东的新雅公司，同年3 时不知郑某甲的犯罪意图，那么，以二人长期经商的阅历，其应当明知合法经营者冒用他人身份注册公司显然不合情理。（4）在此之前，郑某乙、郑某丙已经实施某利用他人身份 ...

和关联性有异议，认为：1、原告营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告、审计报告、身份证上原告的公章是真实的，法定代表人证明书、汇票承兑申请审批表、 ，公安机关追回赃款6.8万元。刑事判决书认为：周某某等人采取冒用他人名义签订汇票承兑合同的方法将他人存款充作保证金、出具汇票，且在出票时作虚假记载， ...

，利用其负责销售并回收货款的职务便利，将销往鹤壁市浚县电业局、滑县电业管理公司等单位的服装款共计x元回收后据为己有。赃款现未追回。 2005年1月，郑 。2008年8月7日，南宁市公安局江某派出所民警在清查暂住人口时，查获一名冒用他人身份证的可疑男子。带回后经查，该男子真实姓名为刘某甲，经进一步核实， ...

还款账户上，以及岳某某向44名个人中的其中两人刘某、李某亮借身份证办理贷款的事实。上述证据经质证，具有证据效力，应予采信。 本院认为：2010 优势原则，综合证据分析，应认定该440万元贷款在彩砖公司名下，应依法承担还款责任。 关于彩砖公司冒用他人名义贷款440万元是城郊信用社信贷员果涛把款放在其名下 ...

年10月20日依法受理了此案。 胡某某向本院提起上诉称，济源王府井烤鸭店并非其本人开办，是他人冒用其身份证在工商管理部门骗取工商登记，其本人不是济源王府井烤鸭店的真正负责人，济源王府井烤鸭店的经营行为与其无关，李某某起诉其偿还货款没有法律依据，而且其本人在沁阳市居住，不属于 ...

她说，她也没有说啥。范某某的存折是我用任某某提供的范某某的身份证复印件开的户，发放和还款都是用的这个存折。冯某某的贷款发放是通过建筑商张某 建设银行股份有限公司平顶山分行核算中心出具的个人活期一本通帐户明细表显示:被告人张某甲冒用他人名义所贷款项，通过建设银行陆续汇到其女儿靳某某帐户。 上述证据，均经 ...

冲锑矿”需要流动资金，二人商定再一次冒用他人名义在修梅信用社办理贷款。尔后，吴某丁某得本县X村民汪xx的居民身份证，并将此身份证复印件交给罗x。罗x虚构汪 罗x当贷款的责任人，贷款的回收也是罗x负责。贷款的用途资料显示是购车和开清洁公司，他没有实际调查过，资料都是罗x搞的，他签同意只是履行程序； 9、 ...

的，我的身份证借给过薛某，当时她没有给我说过具体用来干啥。 5、证人闫XX证言证实，薛某是我单位的职工，因工作表现不好公司决定让其从 以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失，已构成骗取贷款罪。被告人薛某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，已构成信用卡诈骗罪。在金融凭证诈骗犯罪中， ...

名被告人口某等证据。据此，公诉机关认为，被告人欧某某、聂某某、陈某结伙冒用他人银行汇票骗得被害单某人民币400万元，其行为均已构成票据诈骗罪，且数额 证明支付能力，“申大公司”开出400万元银行汇票。李及黄建华(欧某某)于1999年5月21日第一次验票，并取得汇票及收款人黄安民的身份证复印件后，欧某去 ...

2008年12月19日上午，其接到一个自称是福州法院人员的电话，称有人用其身份证在厦门开设账户，为了防止有人利用其账户洗钱，诱骗其将兴业银行卡（略）内的 取出来，后又让其用专门的手机联系取钱的事，根据其的社会经验知道冒用他人身份的银行卡所取的那些钱应该就是有人实施诈骗所得的赃款。 (11)被告人杨某某 ...