求同他做木器生意，双方经过商谈，该候姓男子要求原告侯某甲在农行解放支行开设账户，以便货款转账。2005年5月26日，原告侯某甲在农行焦作支行开了储蓄 的。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条第二款规定，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划。国务院制定的《储蓄管理条例》第三 ...

被公安机关相继抓获后，袁某某因担心巨额非法所得被公安机关依法没收，对除建设银行（略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某身份证在中国建设银行某 某。刘某甲是外围组某的部门经理，文某某征平时有什么事情就给刘某甲说，再由刘某甲向某们几个人具体安排，外围组某干的都是些用刀砍、戳 ...

、袁××的证言证实2009年11月份，李某某说单位的资金被冻结，为方便资金流转借他们的身份证在中国工商银行北干道支行开户的事实。 17、被告人李某某的供述与 90万元用于炒股。2009年12月8日转入程某证券账户的10万元中，有5万元由程某工行北支的个人账户转入，无证据反应该5万元为调味品厂；2009 ...

元或查封同等价值的财产”，并于2007年2月8日冻结了李某某在中国邮政储蓄银行新乡X路支行x账户的存款x元。原平水泥公司、郭新贵、李某某对管辖权 占有、使用、收益和处分的权力。《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条规定“申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失”，2006年10月10 ...

钱属于孙某村；从宋某某将该款转到其个人账户上的过程看，法院根据孙某村的申请将款由银行划到法院账户，孙某村已支取x元，并且农安建筑 刘某某案件中所收缴其他违纪款一并处理。 被上诉人质证认为，市政府移交不符合法律规定，开发区实际什么也没有得到，只是管辖。 本院调取的万灵公司工商档案的相关情况： 2003年 ...

原审被告人，认为事实清楚，根据《中华人某共和国刑事诉讼法》第一百八十七条第一款的规定，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审法院判决认定： 一、2008年下半年，被告人某某立意 完成某册。电子货币可以找赵某直接买，将钱打到赵某提供的一些个人某户上，账户有区丽贞、林某、宋超、张某山、韦柳灵等户名。徐某 ...

其实质具有欠条的性质，收据上的叶某乙签名与银行取款凭条上的叶某乙签名相比较，以平常人的认识水平无法看出有什么差异，被告小蓄贸易公司虽对叶某乙收条上的 8月被重庆市永川区法院冻结，自冻结以来该账户未进过款。原告提供了小蓄贸易公司在业务往来中曾使用过的该公司法定代表人丁某某的个人银行卡号x，以被告公司实用 ...

历史明细清单两份，中国工商银行个人业务转账、汇款凭证各一份等书证证实，2005年12月12日邓某某、肖某某取款人民币31.8万元存入谭某某账户上为陈某甲购买车架 全部是从河南耕生直接发到新疆八钢，包装也是河南耕生的。按照公司规定，供货商必须要有相关的生产条件，所供的货必须是自己生产的，而不应该是向其他 ...

所载内容没有其他证据佐证。对于证据九的真实性有异议，被告倪x还应提交工资证明。另外，倪x曾陈述当时取出40万元存入四个人账户，其余240放在个人 合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任”之规定，被告倪x应立即返还原告本金人民币280万元并应按照银行同期贷款利率标准支付资金占用利息，由于本案不属于 ...

给他们利润。 ⑤赵某丙证某：1、投入了184万元，其中134万元打入宋某的个人账户，另外50万元用于生产；2、期间，赵某丙提出更换管理人员的要求，但宋 款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将 ...