固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或 并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者 ...

管理和控制之下。彩票机构必须制定彩票安全管理制度，并报同级财政部某备案。国家对年度彩票发某规模实行额度管理。彩票资金包括彩票奖金、彩票发某费和 人民政府民政部某登记的基金会的业务主管单位。基金会章程必须明确基金会的公益性质，不得规定使特定自某人、法人或者其他组织受益的内某。基金会组织募捐、接受捐赠， ...

五星级酒店的行业标准，即除不能挂牌五星外，酒店的服务、设施、管理等各项软硬件达到国家规定的五星级标准。六、房费总额1155万元，分期支付：2007年9月29 欠付的634万元房费，同时告知因东方保达公司迟延付款，导致融金公司资金使用计划被迫改变。因此，融金公司将在互联网上销售自用的25套客房以筹措部分 ...

剩余利润的使用和分配，并可用于某奖承包有功人某。二、马里经理部的设立及资金、人某情况。1、1985年6月30日，中建总公司河南分公司向中建总公司作出 由各级财政（国有资产管理）部门负责组织实施；其第八条规定，“境外某构的中方负责人某国有资产经营责任人，对境外某构占用的国有资产负有安全有效使用和保值增值 ...

证实，海运提单上的印章并非该公司的印章。 17、上海海上安全监督局船舶监督处1999年6月3日证明证实，经在该局国际航行船舶进出口管理信息库内查询，自1998年11 查事实不清、证据不足，且侦查程序违反法律规定，故对此项指控，本院不予认定。 公诉机关指控李某甲犯有虚假出资、抽逃资金罪，经查，李某甲不是 ...

清，适用法律不当，导致判决错误。1、原判已确认上诉人系境外设立的公司这一事实，属于境外公司，其在中国境内的投资行为应受中国有关外商投资法律政策的规范 目的投资无法收回。可见，被上诉人已严重违反了对上诉人的承诺，没有保护上诉人的资金安全，被上诉人应承担相应的责任。5、联合投资协议体现了是以保底条款为基础 ...

异议，本协议自动延长。3、甲方承诺：保证乙方资金安全。乙方资金存放在C银行客户专属账户内。乙方资金与公司资金完全分离，绝无挪用，并受D保险公司监督 具有境外金融投资资格的境内机构投资者，其接受原告的委托进行境外的外汇交易显然违反了《中华人民共和国外汇管理条例》中的强制性规定，故由于作为受托人的A公司的 ...

‰的资金成本，税后利润按三、七分成，即外经公司占30%，新启公司占70%。 (10)外经公司与新启公司资金往来清单、凭证及收据，证实从92年12月 身为粤三办兼任工作人员(情报人员)的身份有关。因此，何某某收受该30万元港币“境外活动费”是与其在国内所任的行长职务没有关系的。六、起诉书指控何某某收受黎 ...

责任： 甲方责任： 按合作合同第5．3条规定提供合作条件，保证合作公司之厂房使用权； 办理为设立合作公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照 ，仲裁庭注意到，申请人要求被申请人赔偿的x港元损失中，包括双方同意增加注册资金的x港元。由于此次增加注册资本，未经合作合同审批机关批准并办理必要的 ...

责任： 甲方责任： 按合作合同第5．3条规定提供合作条件，保证合作公司之厂房使用权； 办理为设立合作公司向中国有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照 成功。但是，被申请人还是与申请人签订了合作合同，恶意诱使申请人投入巨额设备和资金。被申请人于1995年6月18日签订合同将厂房、地皮出让，同年10 ...