元汇入被告人曾某某、黄某乙收购的工商银行账户中（户名李某某、账号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙取走。 4、2009年8月 证据，原审判决认为：被告人曾某某伙同他人明知他人利用虚假信息骗取他人财物而向他人提供信用卡，骗取他人财物计人民币x元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄某 ...

开户行农业银行平谷支行峪口分理处（略）。 24、北京中阳正天环保节能设备有限公司在工商银行平谷支行的账户证实：（略）为不动户，无往来。 25、北京国家税务局征管 代为办理了交通银行信用卡后，在未经郑迎新、王某、颜某某三人同意的情况下，用三人信用卡透支消费共计人民币6万余元，后被查获。 一审法院认定上述 ...

《支付结算办法》第某条“支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇总、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为”，和第某 9日以特种转账借方传票从原告金利某厂账户转付给薛某200万元，其未向法院提交其留存的付款依据复印件及其他材料，违反了《人民币银行结算账户管理办法》 ...

公司”下落不明，本院依法公告送达作为第三人参加诉讼的通知书、起诉状副本及开庭传票。同年8月29日，本院委托司法部司法鉴定科学技术研究所(以下简称“鉴定所”)对本案 ，利用银行贷记凭证，冒用10家单位名义，以本票形式相继提出存款达2700万元，继而通过冯志苗、马君伟(均取保候审)和私人牡丹信用卡提取现金 ...