)南海市政府文件，主要证实1995年5月南海市政府任命梁某甲担任澳门新南联投资发展有限公司董事长。 (2)大西洋银行财运卡，梁某甲对该卡的复印件进行了签认：证实 指令香港鸿晖公司(系平洲镇属广东鸿晖集团公司驻港的办事机构)总经理郭某划款140万元港币到被告人梁某甲提供的香港顺创公司的账户。梁某甲用该款 ...

第三人广东大雄鹰玩具有限公司，东方时代广场东翼童装区承租户。 第三人广州中威日用品企业有限公司，东方时代广场东翼童装区承租户。 第三人广州创信鞋 合同》和《广州市房地产(非住宅)租赁契约》； 二、被告广州市华隆兆业投资发展公司、广州东方时代广场有限公司、第三人郝某某等311人应在本判决发生法律效力之日 ...

1日被逮捕，现被羁押于广州市东山区看守所。 辩护人李某、黄某乙，均为广东启源律师事务所律师。 广州市人民检察院以穗检公二诉[2003]X号起诉书指控被告人桂 》，购买《荣誉村民证》等方式投资经营，共接受400人投资，总金额人民币（略）元。被告人何某某在任广州市X村发展有限公司副总经理兼东俊广场分某司 ...

被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现押于佛山市看守所。 辩护人关某丙，广东广立信律师事务所律师。 广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉[2005]X号起诉书指控被告人 单。汤某甲签认是来源于伍某贵、何某某的不锈钢贸易投资资金。 (55)佛山市蓝澳酒店有限公司的工商登记资料，证实被告人汤某甲、苏某乙均为该公司 ...

的资金维持返利。 46、证人易某某证实，永乾公司、广西永乾投资股份有限公司（以下简称永乾投资公司）、双响炮公司、海格公司的基本情况。永乾公司主要 海格公司等为载体，采用“消费来福”、“双响炮”、“股权转让”传销模式，在全国各地发展商行2984家，消费会员x人进行传销活动，传销涉案金额19亿余元，以及各 ...

汉族，高中文化，自办潮州市开发投资贸易公司，住（略）。因本案于2001年12月5日被逮捕。现押于潮州市看守所。 辩护人李某某，广东潮枫律师事务所律师。 辩护人 ，男，X年X月X日出生于广东省潮州市，汉族，高中文化，原系大仓百货有限公司司机，户籍地潮州市X路X号501房，居住（略）。因本案于2001年7 ...