年1月送给李真人民币45万元。被告人李真于1999年初，将此款存入香港渣打银行。 （二）1994年初至1996年初，被告人李真任河北省省委办公厅秘书 日，张铁桥以中兴电子公司总经理助理韩叙的名字，在中国银行秦皇岛市开发区支行办理长城信用卡一张，交给李真供其使用。截止1999年初，李真共用此卡消费人民币 ...

设备有限公司出具的证明，龙岩市公安局出入境管理处出具的关于梁某丙、梁某庚出入香港、澳门的情况，中国建设银行股份有限公司龙岩分行出具的交易明细清单及《关于客户 ，第五十二条，第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，最高人民法院《关于处理自首 ...

节向法庭提供了如下辩方证据： 1．未到庭证人叶某向辩护人提交亲笔所某的《我的陈述》，表示自己原向检察机关所某陈述有一些不属实，该陈述称：1997年 兰德公司董事会的本意是将钱给肖某人的。 2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖某某办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。 3．该帐户在1997年2月23 ...

倒在地，往我嘴里灌了几杯自来水，我给她们写了恒生银行的信用卡密码，他们从那张卡上取了6000元钱。8月24日下午3时许，杨某己让我们用 前科及服刑情况。 21、被害人陈某莹、陈某娴证件资料及离港记录，证实二被害人系香港籍公民，于2011年8月21日乘机飞往河南等情况。 22、公安机关出具的抓获经过， ...

工程承包意向协议、代理诉讼、联系办理信用卡、支付款项等事项。 （5）证人黄××的证言，证明： ①黄某平任百果公司的经理，公司是属于香港坤湘投资有限公司的下属公司， 回答说：“在|”杨某乙又问：“是你拿章子过来，还是我过去。”那男子电话回答说：“你过来吧，我在帝国KTV唱歌”说完就挂了电话。电话挂了后， ...

可能也有一部分钱是他自己带在身上的备用金。 (2)书证 招商银行长沙分行信用卡部提供的《客户名下卡片消费明细复印件》肆张，卡号：（略）( 南方航空股份有限公司设立分支机构的批复、2003年10月30日南航股份公司《关于及时办理变更企业类型有关问题的通知》、外商投资企业分支机构申请登记表、2003年12 ...

账户提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李某甲将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰 段情人关系为其帮忙，易虹属于“特定关系人”。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，特定关系人与国家工作人员共同受贿的 ...

13日凌晨5时许将上述货物运至东方航空公司货运部，办理商检、报关手续，并确定上述货物由东航（略）航班空运至香港，货箱号为0083。两名失主共计被骗6箱鳗鱼苗( 做了，钱款准备叫其来沪带回嵊泗。柴某癸即向单位同事毛松其借了牡丹信用卡(卡号为（略）)，于次日中午到达上海的绿苑大酒店柴某丁借宿的宾馆客房，将 ...

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