民事判决书 （2006）浙民三终字第X号 上诉人（原审被告）浙江圆照投资管理有限公司，住所地浙江省杭州市X路X－X号X室。 法定代表人范某某，该公司 ，宋世鹏是否利用合同进行诈骗的犯罪行为，与本案属不同的法律事实，也属不同的法律关系，按照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的 ...

公司是正常打工，与李某丙是正常工作关系，上班三个多月发现通达公司有诈骗嫌疑时，主动离开公司，并退还了提成报酬，向省劳动监察总队和公安机关举报 的证明一份，证明该公司无独立人事权，招聘员工须向河南省交通厅、河南省交通投资集团有限公司报批后方可进行，从未委托过任何单位进行招聘的情况。 （3）河南省交通物流 ...

合同上公章予以否认。经七路工行遂以证券回购合同上双榆树证券部公章系伪造，有诈骗嫌疑为由，向郑州市公安局举报。同年8月12日，郑州市公安局立案侦查。后因 不知郑州雪山食品有限公司用款的理由不能成立。双榆树证券部是由京西公司和京华公司联营创办的，根据协议，京西公司是投资方，对证券部的经营管理活动承担全部 ...

说明》载明:该队于1999年1月12日以潘某某、杨某乙、朱晓枫等有诈骗银行巨额资金嫌疑立案侦查。经侦查,杨某乙、朱晓枫二人因确有犯罪事实 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费x.53元,由富滇银行股份有限公司昆明科技支行负担。 本判决为终审判决。 本判决送达后即发生法律效力。若富滇 ...

说明》载明:该队于1999年1月12日以潘某某、杨某乙、朱晓枫等有诈骗银行巨额资金嫌疑立案侦查。经侦查,杨某乙、朱晓枫二人因确有犯罪事实 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费x.49元,由富滇银行股份有限公司昆明科技支行负担。 本判决为终审判决。 本判决送达后即发生法律效力。若富滇 ...

地处，听其爸说他和一个韩国商人合资搞了个农畜牧基地。其不清楚其父亲是否有能力引资做这个基地，但是他没有什么钱，听说还到处欠钱。 （4）汤××（ 早报》刊登该基地工程有诈骗的嫌疑时才停止施工。2007年12月份其进场施工之后由于对该工程不太放心，就和谢××专程到柳州市世平熙龙科技有限公司找到该公司老总曹 ...

，提供虚假信息，编造虚假贷款理由等手段骗取贷款，并非法转移资金，已构成诈骗嫌疑，故借款合同无效；2、第一被告骗取担保人为其作担保，担保人对无效 内承担连带保证责任。被告长发集团长江某资实业股份有限公司承担全部保证责任后，有权向被告上海国嘉实业股份有限公司追偿。 本案案件受理费人民币164，709元，由 ...

营销有限公司，住所地上海市X路X号恒达大厦X楼。 原审被告上海华宇融投资发展有限公司，住所地上海市X路X号恒达大厦X楼。 原审被告上海宝营金属材料 规定。至于上诉人请求法院调查外滩支行原负责人张建中涉嫌贷款诈骗事实的问题，因外滩支行的原负责人个人是否构成犯罪，与外滩支行行使票据权利是两个不同的概念， ...

第九十三条“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或无罪的辩解，然后向他提出问题”的规定，也违反 文检）第X号河南省洛阳市公安局刑事技术鉴定书。 结论显示：检材上“河南一新投资管理有限公司财务专用章”和“袁某某”印文与样本印文分别不是同一印章奈印。证明 ...

给盘锦兴达商场4000万元的方式将该款汇给天津平盛商贸发展有限公司和天津盛世锦华投资顾问有限公司，用于竞买金摇篮商厦，该贷款不符合贷款规定，没有抵押也没有 该证据是否依照法律程序取得，法庭无法确定其是否具有真实性和合法性，故不能确认其证据效力。对于董志强、张新华证言因有盘锦、大连南关岭监狱出具证明材料 ...