、刘某庚、杨某某、李某某系对荣昌公司非法集资直接负责的其他责任人员，其行为构成非法吸收某众存款罪。在共同犯罪中，被告人金某 .069,962万元，2003-2008年8月损益累计原报数为293.938,037万元（投入集资建设款2466.80,925万元）； （13）吉首荣昌纸业某限责任公司2005 ...

。 3、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行金融机构人民币贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于银行的利息 4、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行 州农机研究大厦项目的名义，以高息引诱的方式大规模地向社会公开集资，其行为构成非法吸收公众存款罪。本案集资款的使用除还本付息外，均由被告人杨 ...

虚假的消费积分模式骗取群众钱财与事实不符。3、其主观上不具有非法占有目的。综上，其不构成集某诈骗罪，请求二审法院撤销原判。 郝某的辩护人提出，郝 自公司成立直至案发，以实施集某诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条 ...

，其中已归还集资款本金1605.5万元，支付某资款利息1120.22万元，尚未归还的集资本金总额为2120.8万元。 截至2008年9月7日，经评估金天地公司的 法律法规，以集资名义向某会不特定的对象出具有限制、有红利的借据，大量吸收公众资金，数额巨大，严重扰乱了国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众 ...

日上午，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李某某到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局 占有为目的，使用诈骗的方法非法集资2562.7万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。在共同集资诈骗犯罪过程中，被告人马某某、李某某相互配合， ...

被告人杨某丙由于赌博和经营泸溪县X镇“怀化英姿美休闲中心”亏损，向某会集资30余万元。2003年下半年，“怀化英姿美休闲中心”搬迁并改名为“天姿美”。 违法犯罪活动。因此，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。辩护人提出的被告人经营地下“六合彩”构成赌博罪而不构成非法经营罪的辩护意见不成立， ...

其行为属于民间借贷关某，一些贷款人再向其他人借款与被告人无关，被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪。3、被告人有自首行为，请求从轻处罚。 经审理查明： ( 。经查，2000年初，被告人经营手机生意发生亏损，同时，由于被告人高某向他人集资，需要支付高某利息与到期本金，被告人就利用以往与客户建立的一种合作 ...

款押金，可得到一个经销商资格，每月付给客户广告费2万元的问题，我行认为这种做法属于非法集资。 16．精登石油的广告册、录像带，证实曹某某等人以虚假事实进行 徐某某为使他人逃避法律的追究，将可能作为他人犯罪的物证予以藏匿，其行为已构成某庇罪，依法应予惩处，鉴于被告人徐某某犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚 ...

犯非法吸收公众存款罪，被吉首市公安局监视居住，2009年10月13日因涉嫌犯集资诈骗罪被吉首市公安局刑事拘留，2009年10月27日被依法逮捕。2010年4月 非法占有的目的，故辩护人提出的被告人龙某不具有非法占有的目的，只构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人刘某甲、刘某乙 ...

在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收数额巨大的资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人姜某乙、秦某某决策秦某茶公司非法吸收公众 。案发前，姜某乙、秦某某作为单位直接负责的主管人员，主动将秦某茶公司非法集资的情况向政府有关单位汇报，并且没有逃避法律追究的行为，应认定为单位自首。姜 ...