时许，原告接到一个陌生人电话，对方自称是怀化市公安局工作人员，说原告帐户涉嫌洗黑钱，会马上被冻结，要新开一个安全某户，原告听信后在衡阳县工商 ，原告接到0745-631806电话，对方称是怀化市公安局的工作人员，说原告银行帐户涉嫌洗黑钱，要冻结原告帐户，原告通过114台查询，该电话确系怀化市公安局的 ...

会有这么多的钱，杨某告知她受雇于一个叫“阿文”（萧某某）的台湾人“洗黑钱”。也就是有人用网络或电话骗钱，她帮忙从银行的ATM机上取款，然后存在骗子的 年4月30日晚23时许，应杨某的要求，其曾帮忙开立10张银行卡用于“洗黑钱”。 （9）被告人萧某某的供述及辨认笔录，证实2008年10月份左右，其在厦门 ...

孙某某）开支，属违约行为。（3）申菱厂向徐卫东个人帐户上汇钱属于洗黑钱，不能证明为履行本案协议之用。2.一审程序违法。（1）一审法院对500万元 均无事实和法律依据，应予驳回。至于申菱厂向徐卫东个人帐户上汇钱是否属于洗黑钱，以及一审法官在办案过程中是否存在违法违纪等问题，不属本案审理范围，本院不予理涉 ...

英国迈普公司和HOP公司均不存在，而且先进公司支付的中介费35万美元，英国迈普公司未缴纳所得税，说明是洗黑钱、偷税；4、《协议》约定的股权转让款仅人民币x.46元，但中介费要30万美元，超过中介费为转让价款10%左右的规定。而且李某某是黑珍珠公司董事长、总经理丁学文的 ...

办事处非法经营活动，其在整个非法经营过程中处于某属性地位；3、中港人民币找换行深圳办事处的非法兑换外汇活动，虽然对大陆某融管理秩序造成了一定的冲击，但涉案资金并未流向洗黑钱、贩毒、走私等严重犯罪活动中去，且满足了部分跨境正常经济活动所需要的金融服务，就社会危害性 ...

麻将场黑他的钱（指“讹钱”），一会儿张永也来宾馆，叫我给张永说说别让他来场上黑钱。这样我就和买XX下楼到X房间，里面坐有三个人，海军给我介绍了一下，我也没 了我的裤上，我就朝他屁股踢了两脚，我又给他拿了一毛巾让他去洗手间洗了洗。刘希望认识的老板和他带的两个年龄大的人都跟去卫生间了。开始我见那个人在洗脸 ...